证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-013 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按 调整后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万 元（含）； 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币31.53元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购股份的资金来源： ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-014 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法 律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决议如下： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超 过人民币 31.53 元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 4,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-012 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 一、提议回购公司股份 公司董事会于2024年2月6日收到实际控制人、董事长、总经理王顺波先生出具的 《关于提议回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的函》，提议内容如下： （一）提议人基本情况及提议时间 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，确保公司长期经 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，增强公司股票长期投资 价值，增强投资者信心，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长、总经理王顺波先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币4,00 ...

FANGDA PARTNERS 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席甬矽电 子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法律、 法规）以 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-009 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年1月24日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行 政楼8楼会议室 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 185,917,456 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 185,917,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.6060 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-008 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事以 及第三届监事会非职工代表监事，并与公司同日召开的职工代表大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了公司第三届董事会、监事 会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产 生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第三届监事会主席， 并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第三届董事会董事选举情况 2024 年 1 月 24 日，公司召开了 202 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-007 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司全体监事一致 同意选举岑漩女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽 电子（宁波）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 24 日以现 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 监事会 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等规定，公司于 2024 年 1 月 24 日 召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举林汉斌先生、辛欣女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三 届监事会任期一致。林汉斌先生、辛欣女士简历详见本公告附件。 本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东 大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 特此公告。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-010 2024 年 1 月 25 日 附件： 林汉斌先生，男，中国国籍，本科学历，1974 年出生，无境外永久居留权，200 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称 方正证券、财通基金、国泰君安资管、南土资产、朱雀基 金、农银汇理 及人员姓名 时间 2024年1月 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书李大林先生 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 | 2024年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案..6 | | 议案二：关于公司 年投资计划的议案 8 2024 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 12 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | 议案八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | 议案九：关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | 议案十：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 16 | | 议案十一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 17 | | 议案十二：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 18 | ...