甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 | 2024年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案..6 | | 议案二：关于公司 年投资计划的议案 8 2024 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 12 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | 议案八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | 议案九：关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | 议案十：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 16 | | 议案十一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 17 | | 议案十二：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 18 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-006 甬矽电子（宁波）股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助为与收 益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响 以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助资 金人民币1,534.00万元，为与收益相关的政府补助。 2024年1月13日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张冰，已充分了解并同意由提名人甬矽电子（宁波）股 份有限公司董事会提名为甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任甬矽电子（宁波）股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 甬矽电子（宁波）股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王喆垚，已充分了解并同意由提名人甬矽电子（宁波） 股份有限公司董事会提名为甬矽电子（宁波）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任甬矽电子（宁波）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《甬矽电子（宁波） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股东大 会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资项目。 募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更后的募投项 目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会，现提名张冰 为甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与甬矽电子（宁波）股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-004 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金 额为准。 为提高公司决策效率，公司拟为控股子公司甬矽半导体在上述综合授信额度内 提供不超过人民币15亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，担保额 度在授权期限内可循环使用，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。 （二）本次授信及担保事项履行的审议程序 公司于2024年1月8日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信 额度并提供担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立 意见。 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《甬矽 电子（宁波 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的 核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为甬矽电子 （宁波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对甬矽电子及子公司向金融机构、 非金融机构申请综合授信额度并提供担保的事项进行了审慎核查。核查意见如 下： 一、综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称"甬矽 半导体"）经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构以 保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币 82 亿元的综合授信额度，主要用于 办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、 应付账款保理以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构及非 金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额， 实际融资金额在总 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在本规则第一条规定的法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为提高甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下称"公司"）股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《甬矽电子（宁波）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公司实际 情况，特制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第四条 公司股东大会依法行使下列职权： （三 ...