南京国博电子股份有限公司董事会 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会的 任期将于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会 监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的 连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员 会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-036 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 特此公告。 南京国博电子股份有限 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博 电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对国博电子首次公开发行部分限售股上市流 通事宜进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 29 日出具的《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕911 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其 中有限售条件流通股 369,581,882 股，无限售条件流通股 30,428,118 股。 股东广州越博电 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-035 南京国博电子股份有限公司 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,767,440 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 29 日出具的《关于同意南京国 博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）， 同意南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申 请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并 于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股 369,581,882 股，占本公司发行后总股本 的 92.39%，无限售条件流通股 30,428,118 股，占本公司发行后总股本的 7.61%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期限为自 2020 年 12 月 28 日起 36 个月内。本次上市流通的限售股股东共计 1 名，对应的股份数 量为 8,767,440 股 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 参与本次业绩说明会的广大投资者 及人员姓名 时间 2023年11月24日15:00-16:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长 梅滨先生 总经理 沈亚先生 上市公司接待 独立董事 吴文先生 人员姓名 董事会秘书 刘洋先生 财务总监 何莉娜女士 1、国博电子的氮化镓通信基站射频芯片与中瓷电子下 属博威公司十三所氮化镓通信基站射频芯片是否存在竞争关 系？随着5G基站的投入出现减缓的趋势，公司如何面对业 绩出现的滞涨问题？ ...

| 披露重大信息 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日 | 编号：2023-006 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 参与本次业绩说明会的广大投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 24 日 15:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长 梅滨先生 | | | 总经理 沈亚先生 | | 人员姓名 | 独立董事 吴文先生 | | | 董事会秘书 刘洋先生 | | | 财务总监 何莉娜女士 1、国博电子的氮化镓通信基站射频芯片与中瓷电子下 | | | 属博威公司十三所氮化镓通信基站射频芯片是否存在竞争关 系？随着 5G 基站的投入出现减缓的 ...

南京国博电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:00。 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年11 月17 日(星期五)至11 月 23 日(星期四)15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 support@gbdz.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-034 南京国博电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东天津丰荷 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津丰荷"）直接持有公司股份的 数量为 29,813,760 股，占公司总股本的比例为 7.45%。本次质押后，天 津丰荷累计质押公司股份的数量为 19,600,000 股，占其持股总数的 65.74%，占公司总股本的 4.90%。 一、上市公司股份质押具体情况 公司于 2023 年 11 月 9 日接到股东天津丰荷通知，获悉其所直接持 有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下： 单位：股 | | 是否为控 | | | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东及 | ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研  分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 长城财富资产、广发基金、嘉实基金、兆石投资、方正资 管、海通证券、永赢基金、东吴证券、上海人寿、财通基 金、华泰柏瑞基金、中欧基金、圆信永丰、昆仑保险、泰 康基金、和泰人寿、泰信基金、大家资产、景顺长城基 金、民生加银基金、泓德基金、中航基金、信达澳银、申 万资管、人保资产、中华联合、平安养老、国投瑞银、农 银汇理、国寿资产、上海国际信托、华金证券、天风资 管、汇丰晋信基金、盘京投资、合众资产、中金公司、恒 参与单位名称 越基金、中航信托、正圆投资、明世伙伴基金、亚太财 及人员姓名 险、建信养老、上海途灵、前海开源基金、泰达宏利基 金、趣时资产、幂加和私募基金、和谐汇一、苏银理财、 鹤禧投资、华泰证券自营、百年资管、安信基金、万联证 券、湘财基金、睿远基金、蜂巢基金、衍航投资、财信证 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-032 南京国博电子股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 19 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数，每股派发 3. 分配方案： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 ...