南京国博电子股份有限公司 关于收到客户年度框架招标采购通知的自愿性披露 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到客户（根 据与客户的保密协议，无法披露客户的具体名称）的年度框架招标采购通知（以 下简称"框架采购"）。 上述框架采购有利于公司的业务布局和持续发展，但不会构成重大影响。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-031 域，并积极向移动通信手机终端等领域拓展。在手机终端领域，公司的射频控制 类芯片（包括射频开关、天线调谐器、DiFEM 相关芯片等）已经量产并交付客户， 公司的终端用射频放大类芯片已完成 WiFi、手机 PA 产品的开发。 根据公司近日收到的年度框架招标采购通知，若后续签订相关正式协议或采 购订单，将有利于公司的业务布局和持续发展，对公司射频芯片业务在手机终端 领域的业务拓展和未来业绩产生积极影响，但不会构成重大影响。 三、风险提示 上述框架采购尚未签订正式协议或采购订单，存在不确定性，具体以正 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年九月 议案一. 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案............................... 5 议案二. 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案........................ 6 议案三. 关于制订《南京国博电子股份有限公司利润分配管理制度》的议案............ 7 南京国博电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 南京国博电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博 电子"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》和公司《股东大会议 事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 南京国博电子股份有限公司 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 400,010,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 250,006,250.00 元 （含税），本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-021 南京国博电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 06 日（星期三）下午 16:00- 17:00； 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三) 下午 16 ...

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局新颁发 的《营业执照》。具体情况如下： 统一社会信用代码：913201157031141514 名称：南京国博电子股份有限公司 南京国博电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日和2023年5月4日召开了第一届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-020 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：梅滨 住所：南京市江宁经济技术开发区正方中路 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------|------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 \n年同期增减变 \n动幅度 (%) | | 营业收入 | 697,530,230.07 | 15.36 ...

2022 年年度报告 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 226 2022 年年度报告 重要提示 1） 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2） 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 3） 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风 险，提请投资者注意查阅。 4） 公司全体董事出席董事会会议。 5） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6） 公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 7） 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 8） 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 9） 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-004 南京国博电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:30 。 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 support@gbdz.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发 布公司 2022 年年度报告；同时于 2023 年 4 月 11 日召开了公司第一届董事会第 十七次会议和第一 ...