证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-034 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提 升公司综合竞争实力，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称"帝奥微（上海）"） 共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设"车规级芯片研发及产业化项目"（以下 简称"车规级芯片项目"），并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实 施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建 设项目备案登记等。本议案尚需提交股东大会审议。 预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。 本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》、规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 相关风险提示： 1、本项目的实施尚需政府部门项目立 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次对境外全资子公司 DIOO（HONGKONG）CO., LIMITED（帝奥（香港） 有限公司）（以下简称"帝奥香港"）记账本位币变更采用未来适用法进行会计 处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-032 （2）变更后：帝奥香港记账本位币为人民币。 一、本次境外子公司变更记账本位币的概述 根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》的要求，在资产负债表日需要进 行外币金额折算，从而导致出现虽互为集团内部往来关系的账务记录，因所采用 不同的记账本位币，在汇率波动较大的情况下，将产生较大的汇兑损益，从而影 响更加准确地反映公司所经营的实体业务带来的财务状况和经营成果。为能客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信 息，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第六次会议的通知， 于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-025 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议 和第二届监事会第五次会议审议通过，本项议案还需提交股东大会审议。 公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北 小米"）及其关联公司发生的交易是以正常生产经营业务为基础，系公司按照 公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在需回避表决的关联董事， 全体董事一致同意审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏帝奥微电子股份有限公司的独立董事，本人周健军根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制 度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出 谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意 见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 周健军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算 机工程博士研究生学历，教授职称。周健军先生1998年9月至2006年11月历任 QualcommInc. (美国高通公司)高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交 通大学电子信息与电气工程学院教授。2020年8月至今任本公司独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10113 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zf.cn.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 关于江苏帝奥微电子股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10113号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简 称"帝奥微") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 帝奥微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-033 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施 主体、调整内部投资结构及延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分 别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及 延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作 为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由"南通研发检测 中心建设项目"变更为"上海研发检测中心建设项目"，并新增公司全资子公司 帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称"帝奥微（上海）"）作为募投项 目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项 目预计达到可使用状态日期由原定的 2025 年延长至 2027 年。保荐机构出具了同 意的核查意见。上述事项尚需 ...

关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-67285079 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10114 号 thing the " program the man and the mates the seat posses to the 限含编辑:1024229 关于江苏帝奥徽电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 倍会师报字[2024]第 ZH10114号 江苏帝奥徽电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥 徽")2023 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-036 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 东大 ...