二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 议案》 鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经与相关中介机构 认真研究，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并向上海证券 交易所申请撤回申请文件。 公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑资本市场环 境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大 影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-004 深圳震有科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-003 深圳震有科技股份有限公司 关于日常经营合同的进展公告 《补充协议》主要内容： 1、原合同第六条"结算支付方式及期限"第 1 款第（2）项约定："合同签 订后 15 个工作日内，支付合同金额的 20%作为定金。定金支付前，乙方提供对 应金额的满足甲方财务部门要求的银行保函原件给甲方；设备到场后 30 个工作 日内支付至到货金额的 60%（包含前期已支付的 20%定金）。合同产品安装完毕 调试验收合格并经过业主单位及监理验收合格后 30 个工作日内，支付至到货金 额的 80%。工程竣工验收合格完成工程结算审计 2 个月内付至到货金额的 95%。 留 5%作为质量保证金，质保期满后 2 个月内无息付清"。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 合同的基本情况 2023 年 3 月 27 日，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国五冶集团有限公司（以下简称"中国五冶集团"）签署了《工程物资购销合同》 （以下简称"原合同"），约定公司 ...

重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-001 深圳震有科技股份有限公司 关于特定股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 新疆东凡股权 投资合伙企业 （有限合伙） 其他股东： 5%以下特定 股东 7,225,028 3.73% IPO 前取得： 7,225,028 股 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限公 司（以下简称"震有科技"或"公司"）的特定股东新疆东凡股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆东凡"）持有公司无限售条件流 通股 7,225,028 股，占公司总股份的 3.73%。 减持计划的实施结果情况：2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于特定 股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-042）；2023 年 1 月 8 日， 公司收到股东新疆东凡发来的《关于减 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-093 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,052,216 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,052,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 31.7064 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

│ 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南 │青岛│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI`AN │ NANJING │NANNING│ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM│NEW YORK 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A3167/FY/2023-1062 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 13 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 16 | | | 议案六：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 17 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2401/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一）（修订稿） 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一）（修订稿） GLG/SZ/A3167/FY/2023-736 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳震有科技股 ...

| | | 天健函〔2023〕1227 号 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ᗧ䛖䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ␡ൣ䴷ᴹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨੁ⢩ᇊሩ 䊑ਁ㹼㛑⾘⭣䈧᮷ԦⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄к䇱、ᇑ˄㶽䍴˅ǒǓ ਧˈԕ лㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩᇑṨ䰞䈒࠭ᡰᨀ৺Ⲵ␡ൣ䴷ᴹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠䴷ᴹ、ᢰᡆޜਨ˅䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈ⧠≷ᣕྲлDŽ 一、关于前次募投项目变更 根据申报材料，前次募投项目存在实施主体、实施地点、完成时间变更以及 项目终止等多种变更情形。 | 一、关于前次募投项目变更……………………………………… | 第 1—19 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模…………………………………………………第 | 19—25 | 页 | | 三、关于期间费用…………………………………………………第 | 25—46 | 页 | | 四、关于持续经营能力……………………………………………第 | 46—85 | 页 | | 五、关于客户………………………………………………………第 | 85—95 | 页 | | 六、关于供应商………………………………………………… 第 | 95—1 ...

股票简称：震有科技 股票代码：688418 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 关于深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于深圳震有科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]177 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科 技"、"发行人"、"公司"）与德邦证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"、"保荐人"）、国浩（深圳）律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"天健会计师"） 等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳 震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）进行了修订和补充说明，现回复如下，请予审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词 ...

深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 独立董事或者全体董事 ...