第一章 总 则 第一条 为了促进深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《深 圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工 作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用 于董事会秘书。 深圳震有科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 5 页 深圳震有科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交 ...

综上，同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司 独立董事：胡国庆、黄福平、张国新 2023 年 12 月 11 日 一、 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项 公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项。本次使用剩余超募资金 永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于降低财务费用， 提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利 益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《募集资金管理制度》等内部规定。本次使用剩余超募资金永久补充流 动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 的规定，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形。 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

深圳震有科技股份有限公司对外担保管理制度 深圳震有科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳震有科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范型 文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公 ...

深圳震有科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳震有科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳震有科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其关联人违反本制度的，公司将视情节轻重按规定对相关 责任人给予相应的惩戒。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人和其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； 第 1 页 共 9 页 1、 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受 到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价 ...

深圳震有科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳震有科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳震有科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 董事会对提名委员会 ...

深圳震有科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳震有科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，原则上独 ...

深圳震有科技股份有限公司股东大会议事规则 深圳震有科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高 效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-088 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 1,390 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超 过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。公司将随时根据募集资金投资项 目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。 截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过网络互动方式参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年12月7日 地点 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理 吴闽华 董事 张中华 上市公司接待人 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 2023 年 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@genew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度的经营成果、财务状况、发展理念，公司拟于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-087 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财 ...