证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年八月 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《江苏艾迪药业股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 公司成立于 2009 年，是一家专注于医药领域，集药品研发、生产、销售于 一体的高科技制药企业。公司拥有一支由行业资深专家领衔的核心团队。自成立 以来，艾迪药业始终秉承"维诚维信造良药，至善至美求卓越"的使命，践行"诚 信、责任、创新、恒心"的价值理念，围绕严重威胁人类健康的重大疾病领域， 以国内未被满足的临床需求为导向，积极探索、研发和销售创新性药物。 为了充分发挥比较优势，公司以人源蛋白和 HIV 抗病毒作 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-041 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,972,076 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,972,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.2675 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2675 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏艾迪 药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所受公司委 托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年6月25日,公司召开了第二届董事会 第二十四次会议,审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》,基于公司支付 现金 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案1 关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案 | 6 | | 议案2 关于公司本次重大资产重组方案的议案 | 7 | | 议案3 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案 | 11 | | 议案4 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 | | | 定的重组上市的议案 | 12 | | 议案5 关于《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要》的议案 | | | 13 | | | 议案6 关于签署《关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议》的议案 | 14 | | 议案7 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案 | 15 | | 议案8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定 | | | 价公允性的议案 | 16 | | 议案9 关于批准本次重大资产重组相关审计 ...

南京南大药业有限责任公司 2022年1月-2024年4月审计报告 苏公 W[2024]A1386 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、审计报告 . | | --- | | 2、 资产负债表 | | 3、 利润表 | | 4、 现金流量表 | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 . | | 事务所执业证书复印件 . 8、 | | 9、 签字注册会计师资质证明复印件 ………………………… | 灵 ■ 南京南大药业有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京南大药业有限责任公司(以下简称"南大药业")的财务报表, 包括 2024年 4 月 30 日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的资产负债表, 2024 年 1-4 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了南大药业 2024 年 4 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 苏公 W[2024]E1383 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 1、 审阅报告 | | --- | | 2、资产负债表 | | 3、 利润表 . | | 4、财务报表附注 … | | 5、 事务所营业执照复印件 | | 6、 事务所执业证书复印件 | | 7、 签字注册会计师资质证明复印件 | 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审阅报告 江苏艾迪药业股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏艾迪药业股份有限 ...

股票简称：艾迪药业 股票代码：688488 上市地点：上海证券交易所 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 华西银峰投资有限责任公司 | | | 湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙） | | 支付现金购买资产 | 许志怀 | | | 陈雷 | 独立财务顾问 姚繁狄 二〇二四年八月 艾迪药业 重大资产购买报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上 市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-037 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具 体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 2024 年 4 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/） 披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意 向协议>的提示性公告》（公告编号：2024-019）。2024 年 6 月 25 日，公司召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构 成重大资产重组的议案》《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露了 《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买 事项的问询函》之专项核查意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年八月 1 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的审计机构，公证天业会计师事务 所（以下简称"公证天业"或"审计机构"）对《问询函》有关问题进行 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-038 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买华 西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、 陈雷、姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161% 的股权（以下简称"本次交易"）。 一、重大资产购买报告书（草案）前期修订情况 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于＜江苏艾迪药业股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024 年 6 月 26 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 （以下简称"报告书"）等相关文件。 2024 年 7 月 25 日，公司结合上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有 限公司重大资产 ...