本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-036 江苏艾迪药业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有 限公司重大资产购买事项的问询函》的回复公告 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"艾迪药 业"）于近日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重 大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称"《问询 函》"），公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的 分析、研究和核查，逐项予以落实和回复，现就《问询函》相关问题作如下回复。 如无特别说明，本回复中所涉及的简称或名词释义与《江苏艾迪药业股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"） 中披露的释义相同。 如无特别说明，本回复中的独立财务顾问指"民生证券股份有限公司"，审 计机构指"公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）"，评估机构指"中盛评估 咨询有限公司"。 | 字体 | ...

民生证券股份有限公司关于 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年七月 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 民生证券接受艾迪药业的委托，担任艾迪药业本次支付现金重大资产购买 事宜的独立财务顾问，就该事项向艾迪药业全体股东提供独立意见，并制作 《民生证券股份有限公司关于江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买之独立 财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经 审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供 艾迪药业全体股东及有关方面参考。 民生证券出具本独立财务顾问报告系基于如下声明： （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立 财务顾问报告所必需的资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的审计机构，公证天业会计师事务 所（以下简称"公证天业"或"审计机构"）对《问询函》有关问题进行了认 真核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@ ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-035 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 | 序号 | 报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | | 第一节 本次交易概述/一、本次交易的 | 补充人源蛋白药物制剂仿制的风险 | | | 背景及目的/（一）本次交易的背景/5、 | | | 4 | 推行无参比制剂的仿制将显著提升尿 | | | | 激酶原料药和制剂等产品的市场空间 | | | 5 | 第一节 本次交易概述/二、本次交易具 | 补充收购资金的具体构成、来源以及进展情 | | | 体方案/（四）本次交易的资金来源 | 况 | | | 第四节 交易标的基本情况/二、历史沿 | 补充说明标的公司或其关联方与华泰国信、 | | 6 | 革/（十四）2022年，第十一次股权转 | 南京道兴等标的公司股东之间不存在特殊 | | | 让 | 约定 | | | 第四节 | 补充标的公司客户江苏万邦生化医药集团 有限责任公司与供应商山东万邦赛诺康生 | | | 交易标的基本情况/六、标的公 | | | 7 | 司主营业务情况/（五） ...

民生证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买事项的问询函》 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年七月 1 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的独立财务顾问，民生证券股份有 限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）对《问询函》有关问题 进行了认真核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本专项核查意见的字体代表以下含义： 一、公司说明 （一）结合 2022 年以来上市公司资金状况、标的公司业务发展等事项变 化，详细说明公司对标的公司的收购计划较 2022 年 7 月时发生调整的具体考虑 自 2022 ...

股票简称：艾迪药业 股票代码：688488 上市地点：上海证券交易所 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 摘要（修订稿） 项目 交易对方 支付现金购买资产 华西银峰投资有限责任公司 湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙） 许志怀 陈雷 姚繁狄 独立财务顾问 二〇二四年七月 艾迪药业 重大资产购买报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上 市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内 提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所 ...

中盛评估咨询有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买事项的问询函》 之专项核查意见 二〇二四年七月 1 | 问题三、关于收益法估值 | 4 | | --- | --- | | 问题四、关于历次估值 | 32 | 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。中盛评估咨询有限公司对《问询函》有关问题进行了认真 核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本专项核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 重组报告书补充披露或修 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-034 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式收购 南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对标的公司的控股。本次交易不构 成关联交易，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形，本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决 策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 公司指定信息披露媒体为《上海证券 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-033 江苏艾迪药业股份有限公司 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策 因素等，导致增持计划无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称： 1、公司实际控制人之一、董事长傅和亮先生； 2、公司董事、总裁兼首席执行官张杰先生。 关于实际控制人及总裁增持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于实际控制人及总裁增 持股份计划的公告》（公告编号：2024-032），公司实际控制人之一、董事长傅和 亮先生以及公司董事兼总裁张杰先生（以下统称"增持主体"）拟自 2024 年 7 月 4 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集 中竞价和大宗交易）增持公司股份，二位合计增持金额不低于人民币 500 万元且 不超过人民币 1,000 万 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-032 江苏艾迪药业股份有限公司 关于实际控制人及总裁增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了 进一步增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健 康发展，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一、董 事长傅和亮先生以及公司董事兼总裁张杰先生（以下统称"增持主体"）拟自 2024 年 7 月 4 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，二位合计增持金额不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元。 增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增 持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） ...