四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年2月 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 6 | | 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《独立董事管理制度》的议案 | 23 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 36 | | 议案六：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 37 | 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-006 四川天微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的 议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈旭东 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专门委员 会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事任世驰先生的书面辞职报告。根据 2023 年 8 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(中国证券监 督管理委员会令第 220 号)第二章第八条关于上市公司独立董事任职资格的规定， 任世驰先生因在超过三家境内上市公司担任独立董事申请辞去公司独立董事、提 名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-002 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 理规则》《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责 包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究和审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-007 四川天微电子股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度 及修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定< 会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事 会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | ...

四川天微电子股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更 好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及 其授权机构所组织的培训，并取得相关培训证明材料。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺 ...

四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 915 ...

2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、 票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行 实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围 和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资 金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和 公司章程规定的程序确定。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司 实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并 授权公司法定代表人签署相关决定和文件。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-004 四川天微电子股份有限公司 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，四川天微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 1 月 ...

四川天微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及四川天微电子股份有限公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过资 产重组、整体上市等方式减少关联交易。 （四）与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成 员； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管 理人员或其他主要负责人； 1 （七）由本项第 1 目至第 6 目所列关联法人或关联自然人直接或者间接控 制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法 人或其他组织，但公司及其控股子公司除外； 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-008 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...