证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-067 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | | 上年同期 | 单位：元 币种：人民币 | 年初至 动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告 期 | | 上年同期 | 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 | 年初至 报告期 末 | | | 报告期 末比上 | | | | | | | | | | 年同期 | | | ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-066 四川天微电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子邮箱：twdzdbyx@163.com 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 董事会 电话：028-63072200-828 传真：028-84208268 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王涛简历详见附件。 王涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规 ...

本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案： 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-065 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯 相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对天微电子核心技术人员离职情况 进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨海燕先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理 完成离职手续。杨海燕先生离职后，不再担任公司任何职务。 （一） 核心技术人员的具体情况 杨海燕先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大 学应用电子技术专业，本科学历。1999年6月至 2004年7月任成都旭光安全技术 有限责任公司开发部副主任、主任；2004年8月至 2007年12月任成都旭顺电子有 限公司副总经理；2008年11月至2010年3月任成都法尔逊电子有限公司技术部长； 2010年3月至今任公司系统总师。 截至本核查意见出具日，杨海燕先生直接持有公司股票167,000股，占总股本 的比例为0 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-064 四川天微电子股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 核心技术人员杨海燕先生 因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完成离职手续。杨海燕先生离职后， 不再担任公司任何职务。 杨海燕先生的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响，不会影响公司 现有核心技术及研发项目工作的开展。杨海燕先生任职期间参与研发的知识产权 均属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不 存在影响公司知识产权完整性的情况。 杨海燕先生与公司已签署保密与竞业限制协议，对其任职期间和离职后的保 密义务、竞业限制义务进行了约定。 一、 核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨海燕先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理 完成离职手续。杨海燕先生离职后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对杨海 燕先生在任期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ ...

四川天微电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-063 董事会秘书：杨芹芹女士 财务总监：侯光莉女士 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四 川天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等相关规定，负责天微电子上市后的持续督导工 作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有 | | | | 效执行了持续督导制度， | | | | 并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 保荐机构已与天微电子签 确了双方在持续督导期间 | | | | 订《保荐协议》，该协议明 | | | 双方在持续督导期间的权 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688511 公司简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 172 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析" 之 "五、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 √适用 □不 ...

2023 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 44,118,716.80 | -11.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,376,809.70 | -25.62 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 14,225,008.40 | -31.06 | | 经常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,842,936.23 | -184.42 | | 基本每股收益（元/股） | 0.2210 | -24.32 | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 四川天微电子股份有限公司 ...