证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-005 四川天微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用 不超过人民币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。现就该事项的 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969 号）同意，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 56,180.00 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 5,325.60 万元后，募集资金净额为 50,8 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天微电子使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 （二）现金管理投资的产品品种 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括但不限于保本型 ...

四川天微电子股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 提名委员会工作细则》等公司制度的有关规定，我们作为四川天微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎 独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名陈 旭东先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们一致同意提名陈旭东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该 事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为四川天微电子股份有限公司第二届提名委员会第一次会议关于 提名公司第二届董事会独立董事候选人的审查意见之签字页 ) ...

四川天微电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议将审议的相关议案发表如下 独立意见： 一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审核，我们认为在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。本次事项的内容、审议程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股 东利益不构成损害。因此，我们一致同意该事项。 二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审核，我们认为在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金 安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回 报，符合全体股东的利益。本次事项的内容、 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-003 四川天微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 （三）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）额度及期限 1 公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本 数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四 川天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，持续督导期间为2021年7月30日至 2024年12月31日，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2023 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 胡洪波、唐宏 （三）现场检查时间 2023年12月12日至2023年12月15日 （四）现场检查人员 胡洪波、张聪石 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查方法 1、查阅本持续督导期间公司的会议资料； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月29日 星期三 上午10:00-11:00 地点 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理 张 超 董事、副总经理 陈从禹 上市公司接待 财务总监 侯光莉 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-067 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | | 上年同期 | 单位：元 币种：人民币 | 年初至 动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告 期 | | 上年同期 | 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 | 年初至 报告期 末 | | | 报告期 末比上 | | | | | | | | | | 年同期 | | | ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-066 四川天微电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子邮箱：twdzdbyx@163.com 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 董事会 电话：028-63072200-828 传真：028-84208268 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王涛简历详见附件。 王涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规 ...