金冠电气股份有限公司 独立董事工作制度 金冠电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律、行政法规、规范性文件以及 《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易管理等专门委 1 金冠电气股份有限 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-080 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-065）。 二、修订《公司章程》部分条款情况 由于公司注册资本及总股本发生变更，同时根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相 应修订，具体修订内容如下： 金冠电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司治理相 关制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司 内部管理制度的议案》，现将 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《金 冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均 以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持，监事 会主席不履行职务或不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 金冠电气股份有限公司 监事会议事规则 金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司 监事会议事规则 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-081 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 | 2013 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | | | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 | | | | | | 号 | 1 | | 幢外经贸大厦 901-22 | | | 至 | | | | 901-26 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 量 | 肖厚发 | | | | | 上年末合伙人数 | | | | 172 | 人 | | ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-083 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

金冠电气股份有限公司 股东大会议事规则 金冠电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规、规范性文件以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当根据法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门 ...

一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-085 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于2023年12 月7日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集 和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》 经审议，监事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见 ...

金冠电气股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由南阳金冠电气有限公司整体变 更设立的股份有限公司。南阳金冠电气有限公司的原有股东即为公司发起人，公司 在南阳市内乡县市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 1 月 22 日经上海证券交易所审核同意，并于 2021 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股（A 股）3402.7296 万股，于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：金冠电气股份有限公司。 公司的英文名称：Jinguan Electric Co., Ltd. 第五条 公司住所：河南省内乡县工业园区，邮政编码 474350。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-082 金冠电气股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 9 日 吴希慧（主任委员）、崔希有、王海霞 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计 委员会委员的议案》。现将情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。经公司董事会选举，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调 整，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不再担任审计委员会委员。 调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 吴希慧（主任委员）、贾娜、崔希有 调 ...