中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股及部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳佰维 存储科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售 股上市流通事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号），深圳佰维存储科技股份 有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总 股本为 387,296,222 股，首次公开发行 A 股后总股本为 430 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-083 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市 流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通股份类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市流通 股数为 207,861,456 股。 除首发限售股份外，本次股票上市流通类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 4,303,291 股。本公司确认，上市流通 数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 212,164,747 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号），深圳佰维存储科技股份有 限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年12月15日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 参与单位 建信基金 陈韶辉、信达澳亚 王宇豪、信达澳亚 刘国丰、信达澳亚 杨超、信达 名称及人 澳亚 朱然、混沌投资 何欢、东方港湾 张留信、永赢基金 王冠华、易方达李凌 员姓名 霄、东吴证券 金晶、君和资本 韩益平 会议时间 2023年12月15日 13：30-16：00 会议地点 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室 上市公司 公司管理层 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 12月15日的调研主要分为参观佰维存储惠州封测制造中心和投资者互动交流 系活动主 问答环节。 要内容介 一、参观情况 绍 本次调研，投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。 二、交流环节： Q1. 当前公司的库存情况怎么样？ A1：整体来看，公司库存情况比较健康 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 目 录 | 2023 年第六次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 年第六次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 5 | | 议案二：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6 | | 议案三：《关于补选独立董事的议案》 9 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称"公司"） 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年12月7日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 国泰基金 徐治彪、国泰基金 曾彪、国泰基金 杜沛、国泰基金王宗凯、国泰基金 智健 、国泰基金 赵大震、国泰基金 王兆祥、国泰基金 王琳 、国泰基金 彭凌志 、 参与单位 国泰基金 陈异、国泰基金 邱晓旭、国泰基金 谢泓材、国泰基金 林小聪、国泰基 名称及人 金 秦培栋、国泰基金 于腾达、国泰基金 李林珈、国泰基金 郑浩、国泰基金 饶玉 员姓名 涵、广发证券 栾玉民、广发证券 许义羚、银河证券 钱德胜、银河证券 王子路、 中邮证券 万玮、平安证券 蒋朝庆 2023年12月7日 12：00-14：00 会议时间 2023年12月7日 15：00-16：00 会议地点 佰维存储三楼会议室 上市公司 公司管理层 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 Q1. 公司在智能穿戴产品上的优势是怎样的？ 系活动主 A1：由于可穿戴设备对于低功耗、小尺寸、快响应 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"佰维存储"）首次公开发行股票并在科创板上市及 后续持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 公司2024年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 8 日，深圳佰维存储科技股份有限公司召开第三届董事会第十 四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事孙成思、王赞章回避表决，其余董事一致同意表决 通过了该议案；公司董事会审计委员会，经关联委员孙成思回避表决后，其余委 员一致同意并通过了该议案；公司独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了 审议通过，此议案尚需提交股东大会审 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-081 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 2024 年度深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内的子公司拟向银行、其他金融机构申请预计人民币 60 亿元（或等值外币） 的综合授信额度（实际使用额度不超过 40 亿元）（或等值外币）。在前述授信 最高额度内，公司为合并报表范围内的子公司提供不超过 40 亿元（或等值外币） 的担保额度，在担保总额度内，公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于 下述正文所列或新设子公司）的担保额度可以调剂。 被担保方：公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述正文所列或 新设子公司）。 截至本公告日，公司及子公司的对外担保总额为 40 亿元（不含本次预计担 保额度），上市公司及子公司的对外担保余额为 5 亿元，均为公司为合并财务报 表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的 20.65% 和 11.33%，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-078 深圳佰维存储科技 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人孙成思,现提名陈新先生为深圳佰维存储科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳佰维存储科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度综合授信及提供担保预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就佰维存储调整 2024 年度综合授信及提供担保预计事项的相关事项 进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、2024 年度银行授信额度及提供担保预计额度情况概述 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司拟 向银行、其他金融机构申请综合授信额度为不超过 60 亿元（或等值外币）（实 际使用额度不超过 40 亿元）（或等值外币），授信品 ...