深圳佰维存储科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深 圳佰维存储科技股份有限公司章程》《信息披露管理制度》等规定，特制定本制 度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《股票上市规则》规 定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自 行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第三章 信息披露暂缓与豁免事 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-070 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 为满足深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常生产经营的 需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，公司及子 公司（即合并报表范围内子公司及其下属公司，下同）拟向银行申请的综合授信 额度调整为不超过 60 亿人民币（或等值外币）且授信使用额度不超过 40 亿人民 币（或等值外币），在前述授信最高额度内，公司及子公司以自有资产提供担保 及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押等方式。 被担保方：公司合并报表范围内的子公司。 截至本公告日，公司及子公司的对外担保总额为 40 亿元（不含本次新增担 保额度），上市公司及子公司的对外担保余额为 5 亿元，均为公司为合并财务报 表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，关联董事应当回避表决。除 应当经全体非关联董事过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事 的三分之二以上董事审议通过，当表决人数不足三人时，应当直接提交股东大会 审议，且关联股东应当回避表决。 深圳佰维存储科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度规定执行。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联方提供财务资助。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 审批权限及程序 深圳佰维存储科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理机制，保证公司稳健经营，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保障全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作， 依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司及其控股子公司为获取未来收 益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财（购买银 行理财产品的除外），或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、 权证等衍生产品投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-072 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度日常 关联交易额度为 5,690.00 万元，具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交 易的公告》（公告编号：2023-005）。该议案已经公司于 2023 年 2 月 6 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 2、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年9月 30日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董 事会审议，具体情况如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司2023年第三季度确认资产减值损失和信用减值损失共计1,377.94万元， 具体如下： 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-074 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的公告 1 四、其他说明 2023 年第三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，能够真实客观反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就佰维存储调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的相关事 项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、调整 2023 年度银行授信额度及提供担保预计额度情况概述 （一）情况概述 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第四次会 议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请 2023 年度银行授信及 提供担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度累计拟向银行申请不超过人民 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-075 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司的对外担保行为，促进公司资金良性循环，确保公司资产安全， 依据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。公司控股子公司须在其董事会或股东大 ...