证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-019 奇安信科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议 案，现将有关情况公告如下： | 董事会应当向股东公告候选董事、监 | 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 | | --- | --- | | 事的简历和基本情况。 | 董事会应当向股东公告候选董事、监 | | | 事的简历和基本情况。 | | 第一百一十八条 有下列情形 | 第一百一十八条 有下列情形 | | 之一的，董事会应召开临时会议： | 之一的，董事会应召开临时会议： | | （一）代表十分之一以上表决权 | （一）代表十分之一以上表决权 | | 的股东提议时； | 的股东提议时； | | （二）董事长认为必要时； | （二）董事长认为必要时； | | （三）三分之一以上 ...

第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范奇 安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提 高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东大会的执行机构和公司 经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章 程的规定履行职责。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中 包括独立董事三名。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会， ...

奇安信科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相关法律、法规 和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （七） 由前六项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由 1 （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； （五） 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； 第二条 公司将关联交易 ...

奇安信科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关 事项》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募 ...

奇安信科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司的分支机构、职能部门不得为保证人。公司的分支机构有公 司的书面授权的，可以在授权范围内提供保证。 第一章 总则 第一条 为规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 公司对外提供担保的原则 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保 风险，不得利用担保延伸对非控制企业的控制权关系或者其他关联关系。公司的 全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对 外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他 人提供担保。 第三条 公司可以为具有独立法人 ...

奇安信科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等有关规定及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指达到法律、法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定 的关于上市公司信息披露标准要求的，将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响或对投资决策有较大影响的事项。本制度所称"披露"系指在规定 的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规 定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和相关部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-018 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 406,736,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 406,736,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.6167 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.6167 | ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司）的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会 )《上市公司股东大会规则（2022 年修订 》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区 ...

中信建投证券股份有限公司 关于奇安信科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）担 任奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，负责奇安信上市后 的持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开 发行股票并上市的持续督导期限已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的相 关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- ...

2024 年 5 月 1 / 33 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 一、会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、会议基本情况 | 5 | | 三、会议议程 | 5 | | 四、会议议案 | 7 | | 议案一： 《关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二： 《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三： 《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 22 | | 议案四： 《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 29 | | 议案五： 《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 32 | | 议案六： 《关于 2024 | 年度对外捐赠额度暨关联交易的议案》 33 | 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺 ...