证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-023 奇安信科技集团股份有限公司 关于控股子公司变更法人、经营范围等并完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司奇安信网神 信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"网神股份"）因日常经营及业务发 展需要，对其法定代表人及经营范围等进行了变更。近日，网神股份已完成工商 变更登记手续，并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具 体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：第一类增值电信业 | 许可项目：第一类增值电信业务； | | | 务；计算机信息系统安全专用 | 计算机信息系统安全专用产品销 | | | 产品销售；检验检测服务；认证 | 售；检验检测服务；认证服务。（依 | | | 服务。（依法须经批准的项目， | 法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 经相关部门批准后方 ...

证券代码:688561 证券简称:奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 R 特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £现场参观 投资者关系活动类 £业绩说明会 £路演活动 £一对一沟通 别 £新闻发布会 £其他 参与单位及人员 本次参会机构共 145 家,参会人员 177 人,具体名单详见文后附录 时间 2024 年 7 月 19 日 20 点 30 分- 21 点 30 分;7 月 21 日 14 点 30 分-15 点 30 分 方式 线上会议 接待人员 奇安信终端安全 BG 总经理张庭先生,董事会秘书徐文杰先生 投资者交流 主要内容介绍 背景:2024 年 7 月 19 日,全球微软 Windows 出现大面积蓝屏死机。针对这 一突发的网络安全事件,公司于 7 月 19 日、7 月 21 日分别接待了投资者的线上调 研。 公司管理层与投资者问答互动: 问题1、 本次微软 Windows 大规模蓝屏事件的背后原因? 答:主要原因是 CrowdStrike 的终端安全产品更新导致的驱动程序兼容性问题, 此次事件是近年来波及范围最广的 IT 事件之一。事件的核心原因 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司）的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会 )《上市公司股东大会规则（2022年修订 》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《奇安信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年６月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-022 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 401,370,672 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 401,370,672 | | 3 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 一、会议须知 3 | | --- | | 二、会议基本情况 5 | | 三、会议议程 5 | | 四、会议议案 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8 | | 议案三：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 9 | | 议案四：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 10 | | 议案五：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 11 | 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信科 技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特 制定本须知。 证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 / 11 (一) ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-021 奇安信科技集团股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回复： （一）补充披露欠款方期末余额前十名的具体明细，包括应收账款主体名称、 形成时间、形成原因、主要内容、与公司及实际控制人是否存在关联关系或其他 利益关系、可回收性详细说明、坏账计提金额及原因，说明本期坏账准备计提是 否合规，前期坏账准备计提是否充分 1、欠款方期末余额前十名的具体明细，包括应收账款主体名称、形成时间、 形成原因、主要内容、与公司及实际控制人是否存在关联关系或其他利益关系、 可回收性详细说明、坏账计提金额及原因 （1）前十名应收账款客户的具体明细情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对奇安信科技集团股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0151 号，以 下简称"问询函"）。根据问询函 ...

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构。 奇安信于近日收到贵所下发的《关于对奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0151 号，以下简称 "问询函"）。中信建投证券股份有限公司作为奇安信持续督导保荐机构，现就 问询函所涉问题进行了核查，具体情况如下： 一、关于应收账款 年报显示，截至报告期末，公司合并财务报表应收账款原值 737,886.98 万 元，较上年同期增加 29.96%，公司对应收账款计提坏账准备 112,663.48 万元， 应收账款账面价值 625,223.50 万元，占合并财务报表应收账款账面价值占资产 总额的比例为 38.44%。从账龄看，账龄 1 年以内的应收账款余额为 391,396.00 万元，占比 53.04%，较上年同期下降近 13 个百分点。 请公司：（1）补充披 ...

关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 回复的核查意见 大华核字[2024]0011014160 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 回复的核查意见 目 录 页 次 一、 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年 度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 1-39 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 奇 安 信 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 年 度 报 告 信 息 披 露 监 管 问 询 函 回 复 的 核 查 意 见 大华核字[2024]0011014160 号 上海证券交易所： 由奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或 ...

奇安信科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-020 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...