奇安信科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | - र | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第五章 | | | | | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第八章 | 通知和公告 46 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 特别条款 52 | | | 第十二章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范奇安 信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高 董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇 安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东会的执行机构和公司经营 管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立 ...

奇安信科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七） 由前六项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-045 奇安信科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订和制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的要求，结 合公司实际情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）。 本次修订后，公司将不 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-046 奇安信科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 万元 | 奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 本次担保金额 | 50,000.00 | | | | 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 162,317.70 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 649,500.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 7 ...

重要内容提示： 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-048 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-044 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 奇安信科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以 现场结合通讯方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席 张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、 法规的规定。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关 于新<公司法 ...

Group 1 - The core point of the article is the change in the actual controller of Tianjin Qianxin No. 3 Technology Partnership, which affects the shareholding structure of the company [1] - The controlling shareholder and actual controller Qi Xiangdong has terminated the concerted action relationship with Tianjin Qianxin No. 3, leading to a change in the calculation of shareholding proportions [1] - The combined shareholding of Qi Xiangdong and his concerted parties has decreased from 32.46% to 29.20% [1]

Summary of Key Points from the Earnings Call Industry Overview - **Industry**: Cybersecurity - **Key Companies**: DBAPP, QAX, Venustech Core Insights and Arguments Demand and Earnings Recovery - Demand pressure persists in the cybersecurity sector, but earnings recovery is driven by cost control measures implemented by companies like DBAPP and QAX. DBAPP's revenue grew by 6% year-over-year (y-o-y) in 3Q25, while QAX's revenue increased by 18% y-o-y, supported by demand recovery from downstream industries such as telecom and defense [2][12][37] - Venustech experienced a contraction in revenue and earnings in 3Q25 due to a decline in government business and exits from low-margin projects [2][3] Financial Performance - DBAPP's net loss narrowed by 80% y-o-y in 3Q25, attributed to effective expense control [12] - QAX's net profit reached RMB153 million in 3Q25, up 143% y-o-y, despite a decline in gross margin to 52% due to pricing pressure [37][38] - Venustech's share price declined by 4% year-to-date, contrasting with DBAPP and QAX's share price increases of 34% and 42%, respectively [2] Future Outlook - The overall recovery timeline for cybersecurity spending remains uncertain, but further downside is limited due to a low base and increased adoption of cloud and AI technologies, which are expected to boost demand for data security and managed security services [2] - Employee reductions and expense control measures in cybersecurity firms are anticipated to gradually reduce net losses and drive earnings recovery [2] Earnings Revisions - DBAPP's revenue estimates for 2025-27 were lowered by 2-3% due to muted traditional cybersecurity demand, while earnings were raised by 6-7% due to stricter expense control [3] - QAX's revenue estimates were raised by 4-5% for 2025-27 following a revenue beat in 3Q25, but earnings for 2026 were lowered by 143% due to a low base effect [3] - Venustech's revenue and earnings estimates were also lowered due to weaker demand from government sectors [3] Investment Ratings and Target Prices - **DBAPP**: Maintained a Buy rating with a target price (TP) of RMB71.00, reflecting strong expense control and a leading position in data and cloud security [4][25] - **QAX**: Maintained a Hold rating, with the TP raised to RMB36.00 from RMB32.80, indicating a cautious outlook despite recent revenue growth [4][49] - **Venustech**: Hold rating maintained with an unchanged TP, reflecting concerns over its performance [4] Additional Considerations - **Regulatory Environment**: Favorable policies supporting cybersecurity and data security have been released since October 2022, which may drive better downstream demand [29][54] - **Competition**: Intense competition in the cybersecurity field may pressure prices and margins, particularly in a weak demand environment [29][54] - **Macroeconomic Risks**: A weaker-than-expected macroeconomic environment could lead to reduced cybersecurity spending from downstream clients [29] Financial Metrics - DBAPP's 3Q25 revenue was RMB472 million, with a gross profit of RMB278 million, reflecting a 10% increase y-o-y [13] - QAX's 3Q25 revenue was RMB1,096 million, with a gross profit of RMB566 million, showing a 14% increase y-o-y [39] This summary encapsulates the key points from the earnings call, focusing on the performance and outlook of the cybersecurity industry and the specific companies involved.

Core Insights - Quantum technology is a strategic emerging field crucial for national information security, experiencing rapid market growth under national strategic guidance, with China's market size projected to grow from 4.523 billion yuan in 2015 to 13.104 billion yuan in 2024, reflecting a compound annual growth rate of 12.55% [1][14] - Significant breakthroughs in quantum technology are anticipated globally in 2024, transitioning from theoretical research to practical applications, with advancements in quantum computing platforms and quantum communication systems [1][14] - The development of quantum technology is expected to drive the next technological revolution, providing new tools and perspectives for exploring the unknown [1][14] Industry Overview - Quantum technology integrates principles of quantum mechanics with information science, computing, and materials science, focusing on information acquisition, processing, and transmission through quantum effects [4][13] - The industry primarily encompasses three core areas: quantum computing, quantum communication, and quantum precision measurement [4][13] Industry Development History - The Chinese government has emphasized the importance of advancing quantum technology, with strategic planning and support increasing since 2020 [6][9] - Notable achievements include the successful development of the "Zu Chongzhi No. 3" quantum computing prototype in March 2025, positioning China among the global leaders in superconducting quantum computing [1][7] - Recent advancements include the establishment of a 300-kilometer quantum direct communication network, validating the feasibility of long-distance secure communication [1][7] Industry Policies - The Chinese government has prioritized quantum technology in its "14th Five-Year Plan," aiming to implement significant national projects in frontier fields like quantum information [9][10] - The upcoming "15th Five-Year Plan" is expected to further promote quantum technology as a new economic growth point, alongside other emerging industries [9][10] Industry Value Chain - The quantum technology industry chain includes upstream components and technology development, midstream core equipment and system development, and downstream applications across various sectors such as cloud computing, finance, and defense [10][11] Market Size and Trends - The global quantum technology market is projected to reach $8.02 billion in 2024, with a year-on-year growth of 10.77%, and is expected to grow to $11.93 billion by 2025 [13] - Quantum computing dominates the market, accounting for 64.92% of the total, with North America leading in technological breakthroughs and industry applications [13][14] Key Companies - Major players in the Chinese quantum technology sector include China Great Wall Technology Group, Keda Technology, State Grid Information Communication, and others, contributing to a diverse competitive landscape [2][16] - China Great Wall Technology has reported significant growth in its computing industry, achieving a revenue of 5.148 billion yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 9.63% [16] - Wuhan Guangxun Technology focuses on optical electronic devices and has seen a substantial increase in revenue from its data and access business, growing by 149.16% year-on-year in the first half of 2025 [16][17] Future Development Trends - Quantum computing is expected to overcome hardware performance bottlenecks, enhancing stability and developing new quantum bit architectures [17] - Quantum communication aims to establish broader and faster quantum key distribution networks, facilitating the construction of a future quantum internet [18] - Quantum measurement technology is anticipated to achieve significant precision improvements, expanding its applications in various fields [19]