奇安信科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 / 8 | 一、会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、会议基本情况 | 5 | | 三、会议议程 | 5 | | 四、会议议案 | 7 | | 议案一： | 《关于增加日常关联交易预计的议案》 7 | 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信科 技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特 制定本须知。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东 名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次 发言原则上不超过 5 分钟。 (六) 股东及股东代理人要求发言或提问时， ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-068 奇安信科技集团股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、名称：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司奇安信网神 信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"网神股份"）因业务发展需要，对 其经营范围进行了变更。近日，网神股份已完成工商变更登记手续，并取得了北 京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营 | 经营电信业务；技术开发、技术咨询、 | 许可项目：第一类增值电信业务；计算机信 | | 范围 | 技术转让、技术服务；经济贸易咨询； | 息系统安全专用产品销售。（依法须经批准 | | | 投资咨询；销售计算机、软件及辅助设 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 备、机械设备、电子产品、通讯设 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-067 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联 交易预计金额 40,000.00 万元人民币，拟增加 2024 年度日常关联交易预计金额合 计 103,000.00 万元人民币，关联董事姜军成先生回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了表示同 意的独立意见：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经 营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司 主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董 事姜军成予以回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《奇 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信科技集团股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，我们作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十七次会议相关的会议资料和文件， 本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：孟焰、徐建军、赵炳弟 2023 年 11 月 22 日 公司独立董事一致认为：公司根据经营发展需要对公司与关联人发生的日常 关联交易总金额进行合理预计，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，符合公司及股东的利益；本次增加预计的日常关 联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 依赖。我们同意提交公司董事会审议，在审议上述议案时，关联董事 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-066 奇安信科技集团股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交 易预计金额 40,000.00 万元人民币，拟增加 2024 年度日常关联交易预计金额合计 103,000.00 万元人民币，关联董事姜军成先生回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-065 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会 议通知已提前以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主 持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司 经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会损 ...

公司独立董事一致认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为， 符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自 愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案 时，关联董事姜军成予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。 因此，我们一致同意《关于增加日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 独立董事：孟焰、徐建军、赵炳弟 2023 年 11 月 22 日 奇安信科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作 为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-064 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 404,583,033 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 404,583,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3011 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.30 ...

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