一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专业资格的 独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 符合独立性的相关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议事项 22 项，具体会议 情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议情况 审议通过如下议案： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委员会 | | | | | | 1. 《关于公司 | 2022 年年度财务报告的 | | | 2023 | 年 1 | 月 | 18 | 日 | 议案》 | | | 第五次会议 | | | | | | 听取公司《2022 | 年内部审计报告及 2023 | | | | | | ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比 例（% ） 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际发 生金额 占同 类业 务比 例（ ％） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联人 采购商品 、接受劳 务、其他 服务 中国航空发动机 集团有限公司（ 以下简称"中国 航发集团"）及 其下属企业 11,930.00 6.11 911.67 8,625.21 3.45 预计新增采 购需求 航发优材（镇江 ）增材制造有限 公司 25.00 0.01 - - - 预计新增采 购需求 航发优材（镇江 ）钛合金精密成 型有限公司 18,000.00 9.22 2,156.98 11,235.89 6.25 预计新增采 购需求 中航百慕新材料 技术工程 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等有关规定，对航材股份2023年度金融服务协议及相关风险控制 措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第一届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司与中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"或"财务公司"） 签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与中国航发财务于2023年4月签 订了《金融服务协议》（以下简称"协议"）。 由于公司业务规模扩大，为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营 需要，公司与中国航发财务重新签订《金融服务协议》，并经公司第一届董事会 第十四次会议审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》，对交 ...

第一条 为了进一步规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件和《北京航空材料研究院股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 北京航空材料研究院股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知 中确定。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或代理人）额外的经济利益。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议（定期会议），审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订< 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案 》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体情况如下： 一、 公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（202 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上 午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由 监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》要求，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事职责，积极出 席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄进，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博 士，教授。曾任武汉大学国际法研究所所长、法学院副院长、校长助理兼教务部 部长、高等教育研究所所长、副校长，中国政法大学校长。现任中国政法大学教 授，巨子生物控股有限公司、信达证券股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制 人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律、行政法规及《公司章程》要求的人数 时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为进一步促进北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | ...