北京航空材料研究院股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会 2023 年度独立董事独立性的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄进、叶忠明、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 特此报告。 附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性 的自查报告-叶忠明先生》 附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性 的自查报告-黄进先生》 北京航 ...

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 北京航空材料研究院股份有限公司 关于中国航发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"） 《金融许可证》《营业执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 12 月 31 日的财 务报表等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体 情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经原中国银行保险监督管理委 员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理,明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》及本 制度的有关要求对关联交易实施管理；公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第四条 具有下列情形之一的为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的家 庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及 其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024- 003 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 六次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（ 其中委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 总则 1.1 目的 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一 步完善北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨 论意见。 1.3 引用规章及文件 1.4 独立董事专门会议的召开 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不定期召开。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 1.5 独立董事的职权 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后，方可行使： 1 （1）《中华人民共和国公司法》 （2）《中华人民共和国证券法》 （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （4）《上市公司独立董事管理办法》 （5）《北京航空材料研究 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ其他 电话会议 长江证券、华泰证券、汇添富基金、中加基金、天弘基金、睿胜投资、华润元 大基金、大成基金、华夏久盈、中荷人寿保险、江苏瑞华投资、前海互兴、创 参与单位 富兆业、南方基金、嘉合基金、国金基金、前海开源基金、国联安基金、富安 达基金、德邦基金、光大保德信、英大保险、国信证券、圆石投资、东方睿 石、鹏扬基金、中欧基金、富荣基金、希瓦私薯基金、磐厚动量、丹羿投资 时间 2024年2月23日 地点 北京航空材料研究院股份有限公司会议室、电话会议 副总经理：孟宇先生 接待人员 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 投资者关系 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ其他 电话会议 参与单位 长江证券、中信保诚基金、创金合信、嘉实基金、万家基金、东兴基金、德邦 基金、创金合信、国联安基金、天弘基金、中航基金、国泰基金、东方阿尔 法、安信基金、前海开源基金、汇丰晋信基金、泰康基金、嘉合基金、西部利 得、九泰基金、国寿安保基金、融通基金、汇泉基金、国寿安保基金、华润元 大、银华基金、鹏扬基金、新华基金、易方达基金、招商基金、申万菱信基 金、长城基金、长城财富、大家资管、华夏久盈、固禾资产、创富兆业、智合 远见、海金投资、固禾资产、昊泽致远、鸿涵投资、淡水泉、申九资产、毅木 资产、幂加和私募基金、远信私募、英大保险资管、建信养老、方正证券、天 风资管、金元证券、中航证券、财信证券、长江资管、华泰自营、世纪证券、 中金资管、华龙证券、光大理财、呈瑞、稷定资本、南方天辰、明河投资、康 曼德资本、中大君悦、汉石私募、瀚川投资、长证国际、泰康资产（香 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流 通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航 空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1151 号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股， 并于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中有限售条件流通股 381,893,459 股，无限售条件流通股 68,106,541 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东 为 7,768 名，均为公司 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 5,156,533 股。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同 意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，北京航空材料研究院股份有 限公司（以下简称"公司"或"航材股份"）获准向社会公开发行人民 币普通股 90,000,000 股，并于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市，发行完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中有限售条件流 通股 381,893,459 股，无限售条件流通股 68,106,541 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限 售股股东为 7,768 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条 件的投资者询价配售并中签的 ...