本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-019 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议于2023年12月6日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5 人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 三、备查文件 1 （一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十二次会议决 议》 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司监事会 2023年12月7日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会对本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金事项进行了认真审核，出具书面审核意见认为：公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-020 北京航空材料研究院股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币119,660,100.00元、 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币7,385,849.07元（不含增值 税）。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对 本事项发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对本事项出具了明确的核查意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公 ...

关于北京航空材料研究院股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0206075号 目 录 鉴证报告 募集资金报告 关于北京航空材料研究院股份有限公司以募集资金置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 专项说明 1 关于北京航空材料研究院股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0206075 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份公司"）截 至 2023 年 7 月 14 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 14 日签署的《北京航空材料研 究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载募集资金投资项目 （以下简称"募集资金投资项目"）和以自筹资金支付发行费用的情况报告（以下简称"以 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的情况报告"）执行了鉴证工 作。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关要求编制以 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-021 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案 》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 二、关于聘任高级管理人员的情况 经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年12月6日召开第一届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务 副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任 颜悦先生担任公司总经理，刘其广先生担任公司常务副总经理，刘刚先生担任公 一、关于选举非独立董事的情况 1 公司于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 选举公司非独立董事的议案》，同意选举刘颖女士 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航空材 料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定，对航材股份以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号） 同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格 为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币20,148.1 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-018 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 张敬国先生辞去公司第一届董事会非独立董事的书面报告。因工作调整原因，张 敬国先生申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。张敬国先生辞去上述职务 后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张敬国先生未持有公司股 份。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张敬国先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张敬国先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的 补选工作。 张敬国先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对张敬国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2023年12月6日 1 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-017 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2023年11月23日 1 近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到刘 嘉先生辞去总经理的书面报告。因工作调整原因，刘嘉先生申请辞去公司总经 理职务。截至本公告披露日，刘嘉先生通过员工持股平台共青城航材贰号投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份，占公司总股本的0.06%。刘 嘉先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并继续遵守其作为高级 管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘嘉先生辞去总经理的报告 自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司将按照《上 海证券交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远 中国·北京 航材股份 2023 年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-839 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-016 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 369,371,321 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 369,371,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 82.0825 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.0825 | （四） ...

2023 年 11 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | | 5 | | 议案一：关于与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议 | | | | 案 | | 5 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 15 | | 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...