北京航空材料研究院股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐人对航材股份2023年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发 行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.45元（含税），不送红股、不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股 本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年实现归 ...

公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股份 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成 哲、刘晓光回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 4 公司第一届董事会第十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，协议约定了与中国航发 ...

关于北京航空材料研究院股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0200528号 目 录 起始页码 1 关于北京航空材料研究院股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字(2024)0200528 号 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度在中国航发集团财务有限公司存 贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解航 ...

作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制 人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独 立董事津贴以外，我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》要求，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事职责，积极出 席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于浩，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北工学院学士， 研究员级高级工程师。历任沈飞集团冶金科主管工程师、责任高级工程师、制造 工程副部长、副总冶金师、总冶金师等职，2022 年 2 月至今担任公司独立董事。 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者 为本"的上市公司发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，主要措施如下： 一、 聚焦经营主业，提升经营质量 公司是一家主要从事航空、航天材料及部件研发、生产和销售的高新技术企 业，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除 航空、航天领域外，公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、 桥梁、生物医疗、化工等领域。公司现有四个事业部，公司钛合金精密铸造事业 部的产品已覆盖了我国目前军用航空发动机的全部型号；橡胶与密封材料事业部 提供密封、减振降噪、阻燃、防火隔热、电磁屏蔽、封严隐身等综合解决方案； 飞机座舱透明件事业部产品广泛应用于航空装备领域，涵盖航空领域几乎全部最 新一代产品；高温合金熔铸事业部生产的主要高温合金牌号有六十余种，覆盖国 内几乎全部现役及在研航空发动机高温母合金产品。 2023 年公司聚焦优质运营、加速创新变革，经营 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专业资格的 独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 符合独立性的相关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议事项 22 项，具体会议 情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议情况 审议通过如下议案： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委员会 | | | | | | 1. 《关于公司 | 2022 年年度财务报告的 | | | 2023 | 年 1 | 月 | 18 | 日 | 议案》 | | | 第五次会议 | | | | | | 听取公司《2022 | 年内部审计报告及 2023 | | | | | | ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比 例（% ） 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际发 生金额 占同 类业 务比 例（ ％） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联人 采购商品 、接受劳 务、其他 服务 中国航空发动机 集团有限公司（ 以下简称"中国 航发集团"）及 其下属企业 11,930.00 6.11 911.67 8,625.21 3.45 预计新增采 购需求 航发优材（镇江 ）增材制造有限 公司 25.00 0.01 - - - 预计新增采 购需求 航发优材（镇江 ）钛合金精密成 型有限公司 18,000.00 9.22 2,156.98 11,235.89 6.25 预计新增采 购需求 中航百慕新材料 技术工程 ...