证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-040 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资对象名称：南京伟思研创信息科技有限公司（以下简称"伟思研创"） 增资金额及资金来源：募集资金人民币 1,295 万元 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金人民币 1,295 万元向全资子公司伟思研创增资以实施募投项 目"信息化建设项目"，本次增资完成后，伟思研创的注册资本由 10,675 万元增 至 11,970 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项在董事会审批权 限 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属名单的核查意见 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象共 30 名，除 16 名激励对象因个人原因离职 或降职不符合归属条件以及 3 名激励对象因个人业绩表现不达标，绩效考核评分 对应个人层面归属比例为 0%外，本次拟归属的 11 名激励对象符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 7 月 18 日-2024 年 7 月 24 日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2024/7/18 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋公司会议室 2024/7/23 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋公司会议室 2024/7/24 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋公司会议室 参加单位名称： 中金医药、君和资本、亥鼎云天私募、太平洋医药、东吴医药、银华基 金、方正医药、具力定成私募、中信建投医药、鹏华基金、格林基金、大成 基金、华宝基金、惠升基金、中信保诚基金、通用资本、和谐汇一资管、紫 金保险、中金银海(香港)基金、中能国新投资、复星集团、诺泉投资、赢仕 投资、浙银汇金、安卓投资、金泰资本、缘聚利合、银河医药、诺安基金、 国君资管。 活动类别： 公司现场接待 电话接待 其他场所接待 业绩说明会 重要公告说明会 其他 形式：现场会议 公司接待人员： 童奕虹（投融资总监） 沈亚鹏（证券事务代表） 会议记录： 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于 2001 年，总部位于南京，是一家以技术创新驱动的医疗 器 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-036 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》，公司已完成公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-034 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 1 公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 353,866 股，占公司总股本 68,623,867 股的比例为 0.5157%，回购 成交的最高价为 65.88 元/股，最低价为 41.23 元/股，支付的资金总额为人民币 18,106,985.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律 法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足募集资金现金管 理需要，在交通银行南京中央门支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华 路支行、中信银行南京城中支行、招商银行南京郁金香路支行、上海浦东发展银 行南京雨花支行、农业银行南京奥体支行开立了募集资金理财产品专用结算账户， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-025）。 三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-035 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股， ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-032 1、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》，公司以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.876元（含税）。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。上述权益分派 已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。 2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及 1 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 6 月 ...

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 苏同律证字 2024 第[108]号 江苏世纪同仁律师事务所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编: 210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 2022年限制性股票激励计划与2023年限制性股票激励 计划调整、作废及归属相关事项的 法律意见书 | 伟思医疗、公司、本 | 損 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 《2022年激励计 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票 | | 划》 | | 激励计划》 | | 《2023年激励计 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票 | | 划》 | | 激励计划》 | | 《2022年考核办 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票 | | 法》 | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《2023年考核办 | ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 本激励计划首次授予的激励对象共 118 名，除 19 名激励对象因个人原因离 职或降职不符合归属条件以及 6 名激励对象因个人业绩表现不达标，绩效考核评 分对应个人层面归属比例为 0%外，本次拟归属的 93 名激励对象符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归 属条件已成就。 综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-029 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：628,670股 归属股票来源：南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或向激励对象定向发行的本公司 人民币A股普通股股票。 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及实 施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：首次授予1,486,100股，占目前公司股本总额 95,771,288股的1.55% ...