南京伟思医疗科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度（以下简称"报告期内"），严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东的合法权益。现将报告期内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖俊方，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级经济师。2007年11月至2014年1月，任江苏享佳健康管理有限公司董事 长；2007年11月至今，任江苏享佳企业管理有限公司执行董事兼总经理；2011 年9月至今，任南京优品茂电子商务有限公司执行董事；2013年11月至今，任江 苏盛得拍卖有限公司监事；2014年1月至今，任江苏享佳健康科技股份有限公司 董事长；2015年5月至今，任南京老人佳智能科技有限公司董事；2016年1月至 今，任江苏享悦生活科技发展有限公 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688580 公司简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 南京伟思医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王志愚、主管会计工作负责人陈莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）姚文菁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京伟思医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币40 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 95,912,701.63 | 87,670,336.46 | | 9.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,220,075.05 | 21,753,153.33 | | 52.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 30,538,332.03 | 19,210,945.69 | | 58.96 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,402,640.36 | 9,386,067.11 | | 138.68 | | 基本每股收益（元/股） | 0.3472 | 0.2283 | | 52.08 | | 稀释每股 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，南京伟思医疗科 技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 1.基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 2024 年度末 | 2024 | 年度末合伙人数量 | 85 | | --- | --- | --- | --- | | 人员数量（单位： | 2024 | 年度末注册会计师人数 | 386 | | 人） | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审 | 227 | | | | 计报告的注册会计师人数 | | | 2024 年度业 | 2024 | 年度经审计的收入总额 | 52,937.55 | ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-013 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"伟思医疗")于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 8,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专 项账户。同时，董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文 件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 经核查独立董事肖俊方、蔡卫华、吴家璐的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京伟思医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度末在任独立董事 肖俊方、蔡卫华、吴家璐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-011 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗" 或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 首席合伙人：郭澳 | | | | 2024 年度末合伙人数量 | 85 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 度 | | | | 末人员数量（单 位：人） | | | 2024 年度末注册会计师 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2025)00559 号 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字(2025)00559 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 1 t with a 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

1 南京伟思医疗科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关 于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并持续对行动方案的实施情 况和实施效果进行了评估。2024 年，公司切实履行"提质增效重回报"行动方案， 已完成设定的所有行动目标，在专注主业经营，提升核心竞争力，加强研发创新， 优化经营管理以及保障投资者权益等方面取得了显著的成效。 基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、 回报股东、加强投资者沟通等方面，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，以进一步优化经营效率、强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象，主要举措如下： 一、聚焦经营主业，定位于技术创新驱动的医疗器械公司 公司聚焦于为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神 心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色，广泛 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-012 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向 社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付 发行费用 91,72 ...