南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 1： 6 | | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 2： 10 | | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案 3： 14 | | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 14 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《南京伟思医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南京伟思医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-055 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 13:00-1 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-056 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》，公司已完成公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2022年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-057 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于股权激励、用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | 38.9584 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4068% | | 累计已回购金额 | 1,895.133075 万元 | | 实际回购价格区间 | 21.80 元/股~65.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 11 月 9 日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 90 元/股（含），回购股份的期 ...

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VISHEE ඝ恩 南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 10 月 29 日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 活动时间及地点： | | 2024/10/28 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋公司会议室 | | 参加单位名称： | | 浙商医药、中金公司、国盛医药、鹏华基金、汇添富基金、招商基金、广 | | 发基金、银华基金、中欧基金、银河基金、嘉实基金、华夏基金、海通医药、 | | 兴业医药、中信建投医药、西南医药、中泰医药、信达医药、东吴医药、天风 | | 医药、东方医药、中邮医药、长江医药、西部证券、申万宏源、国信医药、国 | | 泰君安医药、华泰资管、光大资管、国君资管、博道基金、恒越基金、前海联 | | 合基金、国投瑞银基金、鑫元基金、华夏财富、超弦基金、锐智资本、明希资 | | 本、瑞和资本、大潮资本、景林资产、凯丰投资、万丰友方、金辇投资、贵源 | | 投资、上海天猊投资、浪石 ...

公司报告 | 季报点评 业绩短期承压，新品落地有望贡献新动力 事件: 公司发布 2024 年三季报，2024 年前三季度实现营业收入 2.92 亿元，同比 下降 12.06%，归母净利润 7817 万元，同比下降 23.13%，扣非归母净利润 6814 万元，同比下降 24.92%。三季度单季实现营业收入 1 亿元，同比下降 10.54%，归母净利润 2855 万元，同比下降 8.28%，扣非归母净利润 2469 万元，同比下降 2.88%。 点评: 毛利率基本持平，费用率适度调整 2024 年前三季度公司毛利率 71.08%，同比下降 0.34 个百分点。期间费用 率 49.19%，同比提升 4.80 个百分点，其中销售费用率 26.77%，同比提升 0.38 个百分点，管理费用率 11.53%，同比提升 1.56 个百分点，研发费用率 13.69%，同比提升 1.12 个百分点。 回购股份彰显信心，股权激励稳步进行 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，伟思医疗于 2023 年 11 月 9 日审议通过了回购公司股份方案，拟用不低于 2000 万元（含），不超 过 4000 万元（含）的自有资金以集 ...

伟思医疗（688580.SH） 医疗器械 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 25 日 盆底、康复逐步企稳，看好医美等新品放量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------- ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-054 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------- ...