证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-006 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会2024年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生 和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专 业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人）， 公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会 换届选举工作。公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事 肖俊方先生和非独立董事许金国先生组成，其中独立董事占比为三分之二，并由 具有会计专业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体内容如下： ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）在年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 2024 年度天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计过程中能够保持独立性、勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 | | 2024 | 年度末合伙人数量 | 85 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年度末人 员数量（单位： | | 2024 年度末注册会计师人数 | 386 | | 人） | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 | 227 | ...

关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 【天衡专字(2025)00557 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏25Y75 关于南京伟恩医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00557 号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与 使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是贵公司管理层的 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字(2025)01061 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ocf.gov.cn） 进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码：苏2517611885 : 苏2517611BUS the first and 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | മ | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-69 | | 补充资料 | ب | 审计报告 天衡审字(2025)01061号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京伟思医疗科 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策,不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 ● 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项 已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部于发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对于"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 ...

关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 【天衡专字(2025)00558 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， t and the first to 1955 - 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00558 号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"伟思医疗")截止 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的 《审计报告》(天衡审字(2025)01061 号)。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-003 南京伟思医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2025年4月1日、4月2 日、4月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人进行书面询证，截至本公告披露日，确认不存在关于公 司的应披露而未披露的重大事项，公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。 ●公司股价短期波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日内（2025年4月1日、4月2日、4月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根 据《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大 ...

本人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回函！ 控股股东/实际控制人：王志愚 贵公司 2025 年 4 月 3 日发出的《关于南京伟思科技股份有限公 司股票交易异常波动的询证函》已收悉，经过认真自查，现就有关情 况回复如下： 截至本函签署日，本人作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"）的控股股东、实际控制人，不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重 大事项。 《关于南京伟思医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致：南京伟思医疗科技股份有限公司 2025 年 4 月 3 日 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-003 南京伟思医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易 日内（2025年4月1日、4月2日、4月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属 于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人进行书面询证，截至本公告 披露日，确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司目前生产经营 正常，生产经营未发生重大变化。 ●公司股价短期波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、 理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日内（2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所科创板股票异常交易实时 监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制 ...