重要内容提示： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-025 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体设备专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议线上交流时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 15:00-17:00 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 6 日(星期一)至 2024 年 5 月 13 日（星期一） 16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季 ...

上海司南导航技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化 解投资风险，提高投资经济效益，实现上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和相关规定及上市后适 用的《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值 为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高科技研发水平、核心竞争力和整体实 力，促进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投 资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 / 5 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-027 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董 事会同意提名王永泉先生、王昌先生、翟传润先生、刘若普先生与吴宪先生为第 四届董事会非独立董事候选人；提名周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中邹桂如女士为会 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹桂如） 作为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于 2021 年 5 月 24 日至今担任公司第三届董事会独立董事，出席了相关会议，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将 2023 年度在任期间履行独立董事职责和 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹桂如，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992 年 8 月至 2004 年 5 月，任跃进汽车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会 计；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任北京国电苏源信息技术有限公司 会计与咨询； ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名周 志峰先生为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

上海司南导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上市后适用的《上海司南导航技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则，不得损害 公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： 1 / 9 （一）购买或者出售 ...

（一）资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年报审计会计师事务所基本情况 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2022 年报审 计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况， 同意将 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，对司南导航2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如 下： （一）日常关联交易履行的审议程序 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公 司2024年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 600.00万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下 简称"司南租赁"）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以6票 同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为202 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名邹 桂如女士为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系。我具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩文花，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位，副教授。2006 年 10 月至今，在上海电力大 学从事教学及科研等工作，其中，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在美 国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其 在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持 和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项 目，发表学术论文 50 余篇，SCI 检索 11 篇，EI 检索 40 余篇，申请 专利 ...