上海司南卫星导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 信会师报字[2024]第ZA90230号 上海司南卫星导航技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海司南卫星导航技术股份有限公司 (以下简称"司南导航")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 司南导航董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 上海司南导航技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

上海司南导航技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司及控股子公司对外担保由公 司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第一节 担保的条件 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况做出专项 说明，并发表独立意见。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。 第二章 担保的原则 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-027 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董 事会同意提名王永泉先生、王昌先生、翟传润先生、刘若普先生与吴宪先生为第 四届董事会非独立董事候选人；提名周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中邹桂如女士为会 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对立信 2023 年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通 过了《关于续聘年度审计机构的议案》审计委员会对立信的专业能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， 认为立信具备为上市公 ...

上海司南导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票科创板上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-015 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 2023 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤 勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公 司及股东权益。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执 行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合 法权益。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-016 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规，与《上海司南导航技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司的实际情况制定本议事 规则。 第二条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事由股 东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 董事会的职权 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-028 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元， 扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，上述募集资金已全部到位。 2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。 - 1 - 拟延期募投项目为：营销网络建设项目 原项目延期时间至 2026 年 6 月 5 日 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资 ...