上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独 立董事以及第二届监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会和监事会，完成了公司第二届董事 会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会任期自 2024 年第三次临时 股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关 于聘任财务负责人的议案》《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》《关 于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》及《关于选举 第二届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高 级管理人员的具体情况公告如下： 一、 公司第二届董事会组成情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-068 上海新相微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事 ...

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 同意选举刘小锋先生为公司第二届监事会监事会主席，任期与本届监事会任 期一致。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-069 上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。由 于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽 快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知 期限要求。会议通知于同日召开的 2024 年第三次临时股东大会后以口头方式送 达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监 事共同推举刘小锋先生主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了 说明。会议应出席监事 3 人 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他 __________ | | | 参与投资者 | 海私募、清枫私募、和君调研等 | 申万电子、天风资管、华泰证券、中泰资管、惠璞投资、天和资本、上 海宽智、准星基金、证研投资、弈术投资、聚贝堂投资、智晶私募、远 | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | ...

上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 159.2080 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.35% | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 29 日 688593.SH 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 8.30 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 1 3 12 (44%) (30%) (17%) (3%) 10% 23% Aug-23Sep-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 新相微 上证综指 至今 个月 个月 个月 绝对 (42.3) (10.2) (9.9) (42.0) 相对上证综指 (38.5) (8.7) (1.1) (35.0) | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 459.53 | | 流通股 ( 百万 ) | | 319.01 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 3,814.09 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 23.08 | | 主要股东 | | | | ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 6 | | | 议案二 | 关于公司 2024 年度增加被担保对象及担保额度预计的议案 7 | | | 议案三 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案五 | 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.12 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 本持续督导期间内，公 | 12 | | | | 司无控股股东，经对实 | | | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的 | | | 际控制人等的承诺进行 | | 情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事 | | | 核查，在持续督导期间， | | 项的，及时向上海证券交易所报告 | | | 新相微及其实际控制人 | | 不存在未履行承诺的情 | | | | | 况 | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进 | | | 行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大 经核查，在持续督导期 | | | | | 13 事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如 间，新相微未发生该等 | | | | | 实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时 | | | 情况 | | 向上海证券交易所报告 | | | | | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新相微电子股份有限公司董事会，现提名周波为上海新相微电子 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海新相微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-063 三、 其他情况说明 因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事 会的正常运行，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前， 仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履 行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间对公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新相微电子股份有限公司董事会，现提名谷至华为上海新相微电 子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海新相微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...