上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）在本激励计划公告前 六个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-039 上海新相微电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票 ...

法律意见书 型 Fin ■ 彩 DIAL LAW FIR 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537 电子邮件(E-mail) : info@ sundiallawfirm. com 网站(Website):https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第021号 致:上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受上海新相微电子股份有限公司 (下称"公司")的委托,指派律师参加了公司2023年年度股东大会(下称"本次股 东大会") ,并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(下称"《股东 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-038 上海新相微电子股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予 激励对象与公司（含分公司及子公司）签订的劳动合同或聘用合同或劳务合同、 拟首次授予激励对象在公司（含分公司及子公司）担任的职务及其任职情况等。 二、监事会核查意见 （一）公司对拟激励对象的公示情况 公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新 相微2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《新 相微2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《新相微2024年限制性股票 激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-033）及《新相微2024年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关文件。 公司于2024年5月6日至2024年5月15日通过公司钉 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 参与投资者 2024年05月15日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生 董事会秘书、副总经理 陈秀华女士 上市公司接待人员姓名 财务总监 贾静女士 独立董事 Jay Jie Chen(陈捷）先生 1.问：请问公司2023年经营情况如何？ ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 电话交流会 摩根基金、五地投资、太平养老保险、中欧基金、兴业基金、长信基 金、西部利得基金、东吴基金、万家基金、摩根士丹利、宝盈基金、信 达澳亚、平安基金、申万菱信、国投瑞银、国君电子、德邦电子、中金 电子、华创电子、长城证券、招商证券、银华基金、国联证券、华西证 券、摩根士丹利、申银万国证券、昭华私募、国融基金、君榕资产、橡 参与投资者 果资产、西南证券、华安证券、华福证券、兴业证券、固禾私募、国金 证券、汇丰晋信基金、国金证券、华泰证券、明世伙伴私募、中航证 券、寰薪企业管理、上海翀云投资、天风证券、耕霁投资、交银施罗德 基金、广西赢舟管理咨询、上海优越商务咨询、凯盛融英等 时间 2024年5月15日 16:00-17:00 地点 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 参与投资者 2024年05月15日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生 董事会秘书、副总经理 陈秀华女士 上市公司接待人员姓名 财务总监 贾静女士 独立董事 Jay Jie Chen(陈捷）先生 1.问：请问公司2023年经营情况如何？ ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-037 上海新相微电子股份有限公司 一、短线交易的基本情况 根据《证券法》等相关规定，公司董事吴金星先生之直系亲属张惠玲女士在 买入或卖出后六个月内反向交易公司股票行为构成短线交易。上述短线交易所得 收益为-925 元（计算方法为：卖出价格*卖出数量-买入价格*买入数量）。 截至本公告披露日，张惠玲女士尚持有公司股票 15,700 股。 二、本次事项的处理及补救措施 公司知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，董事吴金星先生及其直 系亲属张惠玲女士积极配合。本次事项的处理情况及补救措施如下： （一）依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准 的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有， 公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 及利用他人账户持有的股票或者其他 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二 | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | | 议案三 | 关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | | 议案四 | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | | 议案五 | 关于 | 年年度报告及其摘要的议案 9 2023 | | | 议案六 | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | | 议案七 | 关于 | 2024 年度董事薪酬方案的议案 11 | | | 议案八 | 关于 | 年度监事薪酬方案的议案 13 2024 | | ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-036 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-024）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 480,971 股，占公司总股本 45,952.9412 万股的比例为 0.10%， 回购成交的最高价为 11.00 元/股，最低价为 9.76 元/股，支付的资金总额为人民 币 4,998,951.18 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

2023 年年度报告 公司代码：688593 公司简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 261 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人 Peter Hong Xiao（肖宏）、主管会计工作负责人贾静及会计机构负责人（会计主 管人员）贾静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数 分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税）,本次利润 ...