证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-044 一、通知债权人的原由 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股 份 预 案 的议案》， 具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-042）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不 超过人民币 2,000 万元（含），本次回购股份价格不超过人民币 35 元/股，回 购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。 按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测 算，回购数量约为 57.1428 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.28%；按 照本次回购金额下限人民币 1,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测算，回 购数量约为 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-042 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 144 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 27,659,325 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 27,659,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 13.5451 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.5451 | （四） 表决方式是否符合 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-041 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》 （公告编号：2024-037）。 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 10 | 中国工商银行股份有限公司－博时上 证科创板100交易型开放式指数证券投 | 1,827,997 | 0.89 | | | 资基金 | | | 二、公司前十名无限售条件股东持 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 6 日 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2024 年第二次临时股东大会会议议案 议案 1：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南 金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 9 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 2,066,263 | 1.01 | | 10 | 孙素辉 | 1,918,534 | 0.94 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-040 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》 （公告编号：2024-037）。 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-039 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-036 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 内容：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》等 相关法律法规规定和要求，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的相应条 款，并根据 2023 年年度股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案 手续。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席 董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 内容：基于对公 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-037 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月 内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规 定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （一）本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审 议通过本方案，将导致本回购计划无法实施； （二）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-038 二、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订，具体修订内容如下： 公司章程修订对照表 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司 2023 年度以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股 ...