第一章 总则 第一条 为维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司由湖南金博复合材料科技有限公司整体变更发起设立，在益阳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91430900774485857L。 第三条 公司于 2020 年 4 月 15 日经中国证券监督管理委员会同意，首次 向公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）科创板上市。 湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-035 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博 股份"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。 本次权益分派新增无限售条件流通股为 67, ...

海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 金博股份2023年度差异化权益分配事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购的股份用于实施员 工持股或者股权激励计划。2023 年 5 月 29 日，公司首次实施本次回购股份。 2023 年 8 月 24 日，公司已完成本次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式累计回购公司股份 853,094 股，存放于公司回购专用 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度资本公积转 增股本方案维持向全体股东每 10 股转增 4.9 股的比例不变，以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本为基数，转增股 本总额由 67,124,328 股调整为 67,153,481 股，本次转增后，公司总股本将增加 至 204,783,702 股（转增后公司总股本以中国结算上海分公司最终登记结果为 准）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之 日起至本公告披露日，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第 二次归属的股份登记工作，归属股票数量 59,496 股，股票来源为公司从二级市 场回购的公司人民币 A 股普通股股票。本次归属完成后，公司回购专用证券账 户中的股份数调整为 582,300 股，致使公司 2023 年度转增股份数（总股本扣除 公司回购专用证券账户股份余额）发生变动。公司按照每股转增比例不变的原 则，相应对 2023 年度资本公积金转增股本总额进行调整。 一、调整前的利润分配及资本公积转增股本方案 湖南金博碳素股份有限公司 关于调整 2023 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-032 湖南金博碳素股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期第二次归属 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关业务规则的规 定，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司"、"金博股份")于 2024 年 5 月 28 日收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）第三个归属期第 二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 4、2020 年 8 月 27 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

各位投资者朋友大家好欢迎大家参加金箔股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会感谢大家一直以来对我们金箔股份的关注和支持同时向上海证券交易所上证路演中心为公司提供的投资者交流平台表示感谢下面将从公司概括2023年度 G2024年第一季度经营情况发展规划三个部分介绍公司情况首先为大家介绍公司概况公司成立于2005年6月6日于2020年5月18日登陆上海证券交易所科创板公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发生产和销售 服务于光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新兴产业致力于为客户提供性能卓越、性价比优的先进碳基、复合材料产品和全套解决方案公司发展至今已荣获国家工信部第一批专精特新小巨人企业国家火炬计划重点高新技术企业制造业三项冠军产品 中国造隐形冠军国家绿色工厂国家知识产权示范企业等荣誉公司深耕先进碳基复合材料领域现拥有碳碳复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心湖南省热厂复合材料制备工程技术研究中心湖南省省级企业技术中心三大碳基材料研发平台 2005年在廖继桥董事长的带领下开启了民用碳基复合材料的探索之路2008年公司产品在光伏半导体领域成功应用并获得国家重点新产品称号获评国家高技术产业化示范项目2 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-031 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 18,886,628 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 18,886,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 13.7870 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.7870 | （四 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-030 湖南金博碳素股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 5 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 KBC@kbcarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司 ...

公司研究丨点评报告丨金博股份（688598.SH） | --- | |-------| | | | | | | | | | | | | | | [Table_Author] 邬博华 曹海花 请阅读最后评级说明和重要声明 相关研究 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 ⚫ 其他方面，1）刹车盘业务，公司已与多家车企开展碳/陶制动盘的研发和试制，并成为多 家新能源头部车企及新势力造车品牌车企的碳/陶制动盘定点供应商，长纤碳/陶制动盘系 列产品已形成批量供货。公司已具备年产 40 万盘碳/陶制动盘的产能，并可根据下游市场 需求情况快速规划、扩建产能。2）氢能业务方面，10 万平米片状碳纸已经实现批量交付， 30 万平米卷对卷碳纸生产设备已经进入设备安装调试阶段；高强度、高导电性柔性碳基 双极板在液流电池和质子交换膜燃料电池企业开展验证工作；制氢（PSA 氢气提纯）项 目已进入施工建设收尾阶段。 ⚫ 我们预计公司 2023 年归母净利润为 1.5 亿，对应 PE 为 35 倍。 市场表现对比图(近 12 个月) 更多研报请访问 长江研究小程序 2、光伏装机不及预期。 风险提示 请阅读最后评级说明和重要 ...