湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 湖南金博碳素股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议资料目录 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 2 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | 议案一：关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 | 年度监事会工作报告的议案 16 2023 | | 议案三：关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 21 | | 议案四：关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 22 | | 议案五：关于 | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 26 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 27 | | 议案七：关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案 28 | | 议案八：关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度 | ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金博股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688598 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南金 博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号） 同意注册，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"、"公司"）获 准向社会首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，本次 实际募集资金净额为 865,272,075.47 元，上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账。 本次发行证券已于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特 定对象发行面值总额 ...

金博股份（688598）2023 年年报及 2024 年一季报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------|----------|---------|----------|----------| | | | | | | | | | 收入 | 1,067.54 | 875.00 | 1,092.00 | 1,400.00 | | 热场系统系列产品 | 增速 | -20.20% | -34.59% | 24.80% | 28.21% | | | 毛利率 | 27.12% | 17.71% | 23.69% | 31.04% | | | 收入 | | 353.98 | 442.48 | 707.96 | | 锂电负极材料代工 | 增速 | | | 25.00% | 60.00% | | | 毛利率 | | 20.00% | 20.00% | 20.00% | | | 收入 | | 100.00 | 360.00 | 640.00 | | 碳陶刹车盘 | 增速 | | | 260.00% | 77.78% | | | 毛利率 ...

[Table_Profit] *+,- 456(785) 138 9:56(785) 138 !#(&) 40.09 !;(78&) 5,518 9:!;(78&) 5,518 ,-./01%S0740522040004 -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 2023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04 !"#$ %&300 [Table_Finance =>?@ABCDE 1] 23 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E -ÄÅÇ78&É 1,450 1,072 1,597 2,173 2,917 tÑÖ yoy% 8.4% -26.1% 49.0% 36.1% 34.2% ÜaáÇ78&É 551 202 277 326.0 412.36 tÑÖ yoy% 10.0% -63.3% 37.0% 17.5% 26.5% à5ÄâÇ&É 4.00 1.47 2.02 2.37 3.00 à5hJ9ä 3.59 1.51 0. ...

证券研究报告·公司点评报告·光伏设备 金博股份（688598） 2023 年报&2024 年一季报点评：热场盈利承 压筑底，看好碳基复合材料平台化布局 2024 年 04 月 30 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,450 | 1,072 | 2,376 | 3,079 | 3,580 | | 同比（ % ） | 8.39 | (26.11) | 121.72 | 29.58 | 16.30 | | 归母净利润（百万元） | 551.17 | 202.46 | 262.88 | 356.15 | 447.14 | | 同比（ % ） | 9.99 | (63.27) | 29.84 | 35.48 | 25.55 | | EPS- 最新 ...

湖南金博碳素股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]5767-2 号 重是色电具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一切 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]5767-2 号 目 录 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明(续) 天职业字[2024]5767-2号 [此页无正文] 湖南金博碳素股份有限公司董事会: 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 二、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内 容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更注册资本情况 1、公司于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第 二十次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 ...

2023 年年度报告 公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 270 2023 年年度报告 重要提示 □是 √否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人戴朝晖、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人（会计主管人员）彭美芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润 分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟 ...

湖南金博碳素股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]5767 号 目 录 审计报告- l 2023 年度财务报表- 6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 天职业字[2024]5767 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金博股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金博股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-026 湖南金博碳素股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的， 对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体 股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、 盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司将与 关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称"金硅科技"）、湖南金力高新科技 股份有限公司（以下简称"金力高新"）开展日常关联交易，预计合计交易金额 为 1.5 亿元。关联董事廖寄乔先生、 ...