证券代码：688598 证券简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 R现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 嘉实基金、兴全基金、国寿安保、泉果基金、中庚基金、农银汇理基 金、广发基金、天风资管、蜂巢基金、中信保诚、招商资管、摩根基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-071 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至2023年11月30日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份626,577 股，占公司总股本139,229,619股的比例为0.4500%，回购成交的最高价为86.51 元/股，最低价为72.54元/股，支付的资金总额为人民币5,005.57万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过120 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-070 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事兼高级副总裁：王冰泉先生 董事会秘书：陈亮先生 投资者可于2023年11月14日（星期二）至11月20日（星期一）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （KBC@kbcarbon.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-069 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年10月31日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份426,700 股，占公司总股本139,229,619股的比例为0.3065%，回购成交的最高价为86.51 元/股，最低价为77.32元/股，支付的资金总额为人民币3,499.30万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 会 2023年11月1日 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 ...

2023年10月24日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份120,000股， 占公司总股本139,229,619股的比例为0.0862%，回购成交的最高价为85.12元/股， 最低价为77.32元/股，支付的资金总额为人民币980.57万元（含印花税、交易佣 金等交易费用)。 一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-068 二、首次实施回购股份的基本情况 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份 将用于依法注销减少注册资本 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 21 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 2 / 21 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------| | | | | | | 企业取得子 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-065 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币10,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币120元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 除公司董事、高级管理人员王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、童宇 女士、周子嫄女士在未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划外， 公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、监事、 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人公告 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回 购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 本次回购股份价格不超过人民币120元/股，回购期限自股东大会审议通过本 次回购方案之日起3个月内。 按照本次回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限120元/股进行测 算，回购数量约为83.33万股，回购股份比例约占公司目前总股本的0.60%； 按照本次回购金额下限人民币5,000万元，回购价格上限120元/股进行测算， 回购数量约为41.67万股，回购比例约占公司目前总股本的0.30%。具体的回 购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回 购情况为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公 司注册资本。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债 权人均有权于本公告发布之日（即 2023 年10 月11日起）向公司申报债权。公 司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公 告发布 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-064 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,813,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,813,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.9045 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.9045 | （四） 表决方 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...