湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-012 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》， 具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-010）。 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回 购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）， 本次回购股份价格不超过人民币 90 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 1 个月内。 按照本次回购金额上限人民币 10,000万元，回购价格上限 90元/股进行测 算，回购 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 2 月 23 日 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案 1：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南 金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-007 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理 人员在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股票的计划。相关 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-008 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 2 月 23 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席 董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-006 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-005 湖南金博碳素股份有限公司 关于交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次确认公允价值变动损失的原因 2022年 8月 10日至 12日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过恒天财富投资管理股份有限公司购买中融国际信托有限公司（以下简称 "中融信托"）的中融-隆晟 1 号集合资金信托计划产品（以下简称"隆晟 1 号"）和中融-泽睿 1 号集合资金信托计划产品（以下简称"泽睿 1 号"）合计 人民币 6,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日披露的《金博股份关 于信托产品逾期兑付的提示性公告》（公告编号：2023-043）。 鉴于公司上述投资款项的收回尚存在不确定性，并基于其非保本理财产品 的性质，存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。为客观、公允、准确 反映公司的资产价值和财务状况，本着谨慎性原则并根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《企业会计准则》及相关会 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-003 湖南金博碳素股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日、 2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 120元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份 ...

一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日、 2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 120元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-061），以及 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-064）、《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公 ...

公司于2023年9月26日、2023年10月10日分别召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过120元/股（含），回购资金总 额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限 自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-061），以及2023年10月11日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-064）、《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2023-065）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...