公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南金博碳素股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资 金总额为人民币 3,1 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 202,033,850.39 -33.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -54,699,604.84 -146.35 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | -63,676,758.93 -340.85 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -96,415,579.70 -279.41 | | 基本每股收益（元 / 股） | -0.39 | -146.43 | | 稀释每股收益 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-018 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 30 日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-012），以及 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2022年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-028）。 近日，公司收到天职国际 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-017 湖南金博碳素股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本次回购股份注销后，公司股本结构的变动情况如下： 四、回购股份注销对公司的影响及后续安排 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 1 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 1 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007），以及 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）、《金 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-015 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007），以及 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）、《金博股份 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 2 月 26 日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 246,949 股， 占公司总股本 138,603,042 股的比例为 0.1782%，回购成交的最高价为 51.00 元/ 股，最低价为 48.44元/股，支付的资金总额为人民币 1,232.91万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十二 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的 股份将用 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-010 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 审议结果：通过 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,408,596 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,408,596 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 12.6185 | | （%） | | | 普通 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-011 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理 人员在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股票的计划。相关人员承诺 未来若拟实施股票减持 ...