湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内财务报 告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对天职国际 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...

股票代码：688598 "提质增效重回报"行动方案 湖 南 金 博 碳 素 股 份 有 限 公 司 2024年 前言 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）为 深入贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，坚决响应并践行以"投资者为本"的核 心发展理念，有效提升公司整体质量和市场竞争力，促进 公司价值的合理回归、增加全体股东回报，特制定《金博 股份 2024 年"提质增效重回报"行动方案》。 公司持续聚焦碳材料领域，充分发挥碳材料产业化平 台优势，全面推动技术创新、管理革新，不断推进产品和 服务升级，推动公司持续优化经营，为全体股东、员工以 及社会创造更大价值，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展。 目录 | 1 | 公司简介 | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 围绕高质量发展主线 持续增强公司核心竞争力 | 2 | | 3 | 优化运营管理 提高经营质量与效率 | 8 | | 4 | 提高股东回报水平 努力实现利益共赢 | 11 | | 5 | 完善公司治理 推动公司高质量发展 | 13 | | 6 | 强化信息披露透明度 拓宽投资者沟通渠道 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-024 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的 要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"、"公司"或"公司"） 董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天职业 字[2021]36586 号《验资报告》。 3、2021 年度向特定对象发行股票 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额 度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审 议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于公司首次公开发行股票并在 科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和 公司《审计委员会议事规则》等有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）审计委员会在 2023 年度充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职 尽责的履行了审计委员会的相关职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由三名董事组成，换届时分别为邓英女士、李军先生、 陈一鸣先生，其中邓英女士、陈一鸣先生为独立董事，委员会召集人邓英女士为 会计专业人士。 2023 年 8 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，公司召开第三届董事会第十 八次会议对第三届董事会审计委员会委员进行调整，调整后的审计委员会委员为： 邓英（召集人）、胡晖、陈一鸣。 2023 年 9 月，邓英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去在董事会审计委员会及薪酬与考核委 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 （五）直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 的法人或其他组织，但公司及其控股子公司除外； （八）间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 第一条 为保证湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公 司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司、公司债权人 和全体股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规，以及《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司生产、经营的实际 情况制定本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。独立董事候选人应具备科创公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称"金硅科技"）、湖南金力高新 科技股份有限公司（以下简称"金力高新"）开展日常关联交易，预计合计交易 金额为 1.5 亿元。关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对金博股 份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见 及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年4月15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行 ...

湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（下称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《湖南金博碳素 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，结合 公司实际情况及外部环境等因素，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东 分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、 公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及 股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视 ...