湖南金博碳素股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]5767-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,金博股份 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是金博股 份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对金博股份管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 核查工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上,我们结合金博股份实际情况,实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-028 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 | | 目 项 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | | 2,364,290.54 | | | 应收账款坏账损失 | | -11,338,862.19 | | | 其他应收款坏账损失 | | -27,595.64 | | | 小 | 计 | -9,002,167.29 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | -14,862,208.35 | | | 小 | 计 | -14,862,208.35 | | | 合 计 | | -23,864,375.64 | 注：损失以"-"号填列。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款采用预 期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结合 2023 年末上述应收款 项的风险特征、客户性质、账龄分布、回款情况等信息，经综合评估与测算， 计提信用减值损失金额合计 ...

湖南金博碳素股份有限公司 募集资金使用管理制度 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司、公司子公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制 的其他企业遵守本制度的各项规定。 第一章 总则 第一条 为了规范湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南金博碳素股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在董事会审计委员会、提 名委员会担任委员。 （三）独立性情况说明 湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈一鸣） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 陈一鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历、博士学位，教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中南大 学粉末冶金厂总工程师助理；1998 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（邓英） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓英女士，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士研究生学历，博士学位，副教授，中国注册会计师。1995 年 7 月 至今，历任长沙理工大学经济与管理学院讲师、副教授。2019 年 2 月至 2023 年 10 月，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年任职期间，本人担任 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于公司首次公开发行股票并 在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 20, ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-022 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 湖南金博碳素股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体 ...

湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为收到刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施的情形。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-019 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）第三届 董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司水晶湾会议室以现场方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公 司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议并通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 内容：《金博股份 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票； ...