关于变更会计师事务所的公告 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-054 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 （二）项目信息 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 首席合伙人：张建栋 1 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"政旦志远"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公司审 计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎 性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公 司拟 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"公司"）非独 立董事张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届审计 与风险委员会委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京阳光 诺和药物研究股份有限公司关于董事暨审计与风险委员会委员辞职的公告》（公 告编号：2024-051）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，董事会于 2024 年 12 月 13 日召开公司第二届董事会第十五次会议，同意选举罗桓先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。同意选举陈巧女士为第二届董事会审计与风险委员 会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与 风险委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 现将有关情况公 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-052 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于 公司第二届董事会非独立董事、审计与风险委员会委员张颖先生离任，为保障公 司董事会正常履行职责，董事会同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人。任期自2024第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 此议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大 会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案》 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用。鉴于公司第二届 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-055 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | 时间 | 2024 年 12 月 2 日 | 11：00-12：00 | | 地点 | 上海证券交易所、上证路演中心 | | | | 阳光诺和董事长：利虔先生 | | | 上市公司接待人 | | 阳光诺和董事、总经理：刘宇晶先生 | | 员姓名 | | 阳光诺和董事、财务总监：张执交先生 | | | | 阳光诺和董事会秘书：魏丽萍女士 | | 投资者关系活动 | | 公司在上海证券交易所、上证所信息网络有限公司的支 | | 主要内 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | | | 海通证券、超弦基金、长盛基金、融通、民生加银、浦 | | 参与单位名称 | 银安盛、摩根基金 | | | 时间 | 2024 年 11 月 22 | 日 | | 参会方式 | 线下会议 | | | 上市公司接待人 | 董事、财务总监：张执交先生 | | | 员姓名 | 董事会秘书：魏丽萍女士 | | | 投资者关系活动 | 一、公司介绍环节 | | （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |---- ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | | 中金证券、国投瑞银、华杰高景、海绵投资 | | 时间 | 2024 年 11 月 15 | 日 | | 参会方式 | 线下会议 | | | 上市公司接待人 | 董事、财务总监：张执交先生 | | | 员姓名 | 董事会秘书：魏丽萍女士 | | | 投资者关系活动 | 一、公司介绍环节 | | | 主要内容介绍 | | 公司是一家专业的药物临床前及临床综合研发服务 | （2024 年 11 月） | --- | |---- ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨阳光诺和（688621.SH） [Table_Title] 2024Q3 财报点评：Q3 营收高增，自研品种不 断推进 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布了 2024 年三季度报告， 2024 年前三季度实现营业收入 9.17 亿元，同比增长 32.47% ； 实现归母净利 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"公司"）董 事会于近日收到张颖先生递交的书面辞职报告，张颖先生因个人原因申请辞去公 司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第二届审计与风险委员会委员职 务。现将有关情况公告如下： 公司董事会于近日收到公司非独立董事、审计与风险委员会委员张颖先生递 交的书面辞职报告，张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事 职务，同时辞去公司第二届审计与风险委员会委员职务，张颖先生离任后将不在 公司以及子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京阳光诺和 药物研究股份有限公司公司章程》等相关规定，张颖先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，张颖先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成相关人员的补选工作，张 颖先生在辞职后将继续履行董事、审计与风险委员会委员职责，直至公司选举出 新任董事、审计与风险委员会委员为止。 截至本公告日，张颖先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-051 北京阳光诺和药物研究股份 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 华夏久盈 | 国新证券、华能贵诚信托、中华联合保险、合众资产、 | | 时间 | 2024 年 11 月 1 | 日 | | 参会方式 | 线下会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：魏丽萍女士 | | | 员姓名 | 财务副总监：陈浩先生 | | | 投资者关系活动 | 一、公司介绍环节 | | （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |--------------|-------- ...