北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事工作制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《北京阳光诺和药物 研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响或妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害 ...

□是 √否 北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025 年第一季度报告 北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 230,839,657.82 | 252,264,171.81 | -8.49 | ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-028 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部部分管理 制度的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》等议案。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，阳光诺和拟对《公司章程》中监事会、 股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计与风险委员会行使，《北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会议事 ...

01 02 目录 CONTENTS 第一章 关于本报告 05 | 报告说明 | | --- | | 报告范围及边界 | | 报告编制依据 | | 信息来源 | | 编制流程 | | 审阅与批准 | | 发布形式 | | 货币单位说明 | | 联系方式 | 第二章 总经理致辞 07 第三章 关于阳光诺和 09 第一节 公司介绍 第二节 业务平台 第三节 企业荣誉 第四节 认证管理体系 第四章 阳光诺和可持续发展主轴与战略规划 23 第五章 党建引领 29 第一节 全面加强党建工作 第二节 积极开展党建活动 公司治理篇 第六章 深化责任管理 诚信合规运营 39 第一节 完善治理架构 第二节 深化 ESG 治理 共筑可持续发展之路 第三节 规范合规经营 第四节 投资者保护 第七章 加强风险管理 55 第一节 风险管理体系 第二节 风险识别、分析与应对 第三节 应对气候风险 第八章 利益相关方与实质性议题 第一节 利益相关方沟通 第二节 实质性议题分析 65 第九章 经济绩效与税务 第一节 经济绩效 71 环境责任篇 87 第十二章 环境管理 第一节 环境管理体系 第二节 环境保护 第三节 突发环境事件与应急管理 9 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-027 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司" 或"阳光诺和"）控股子公司北京诺和动保科技有限公司（以下简称"诺和动保"） 拟与公司董事、副总经理、核心技术人员罗桓先生，诺和动保监事金晨先生以及 其他投资人共同出资人民币 500 万元设立上海益贝特生物科技有限公司（暂定 名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"投资标的"或"益贝特"）， 注册资本为 100 万元。其中，诺和动保拟以 350 万元认购投资标的 50%的股权（50 万元作为注册资本金，300 万元计入投资标的资本公积金），罗桓先生拟以 15 万元认购投资标的 5%股权（5 万元作为注册资本金，10 万元计入投资标的资本 公积金），金晨先生拟以 15 万元认购投资标的 5%股权（5 万元作为注册资本金， 10 万元计 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-033 关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金，本公司的相关证券 停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 688621 | 阳光诺和 | 股 A | 停牌 | 2025/4/25 | | | | 一、停牌事由和工作安排 停牌期间，公司将根据《管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 4 号——停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》等文件的要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-029 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三） 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三） 至 05 月 20 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 1 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召 ...

阳光诺和公告，2025年第一季度营收为2.31亿元，同比下降8.49%；净利润为2957.86万元，同比下降 59.34%。 ...

阳光诺和公告，公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100% 股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。 因筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金，公司股票自2025年4月25日起开始停牌， 预计停牌时间不超过5个交易日。 ...

4月18日，阳光诺和今日收盘45.24元，上涨4.22%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到28.56倍，创11天以来新低，总市值50.67亿元。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司的主营业务是公司是一家专业的药物临床前及临床综合研发服务 CRO，为国内医药企业和科研机构提供全过程的一站式药物研发服务，致力于协助国内医药制造企业 加速实现进口替代和自主创新公司的主要产品是药物发现、药理药效、药学研究、临床研究、生物分 析。公司先后获得中华人民共和国工业和信息化部授予的国家第五批"专精特新'小巨人'企业"、北京市 经济和信息化局授予的"企业技术中心""北京市专精特新'小巨人'企业"，北京市科学技术委员会授予 的"北京市级企业科技研究开发机构""国家高新技术企业"证书，北京市知识产权局授予的"北京市知识 产权试点单位"，连续七年获得由中华全国工商业联合会医药业商会授予的"中国医药研发公司"等奖 项。 最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入10.78亿元，同比15.70%；净利润1.77亿元，同 比-3.98%，销售毛利率50.18%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率 ...