关于关联公司购买公司股份计划延期的自愿性公告 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-046 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 购买公司股份计划：北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员李元波先生实际控制的关联企业四川晟普医药技术中心（有 限合伙）（以下简称"晟普医药"）拟自 2024 年 4 月 1 日起 6 个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易 等）购买公司 A 股股份，合计购买金额不低于人民币 2,800 万元且不超过人民币 3,200 万元。 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，晟普医药已采用集中竞价方式 累计完成购买共计 39.72 万股，占公司总股本的 0.35%，购买金额为 1600.00 万 元，购买金额达到本次购买公司股份计划金额上限的 50%。 一、购买主体的基本情况 李元波先生及晟普医药的全体股东基于对公司 ...

北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 544 号 致：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 9 月 30 日 15:30 在北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所 律师现场参加本次股东大会现场会议并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京阳光诺和药物研究 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第 二届董事会第十三次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研究 ...

（一）核心技术人员的具体情况 谢道生先生，男，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。2009 年 12 月至 2013 年 4 月，任北京韩美药品有限公司医学部医学主管； 2013 年 4 月至 2015 年 8 月任北京韩美药品有限公司医学部医学经理；2015 年 8 月至 2017 年 6 月任四环医药控股集团有限公司医学部医学副总监；2017 年 6 月 至今，任北京诺和德美医药技术有限公司医学事务总监、医学事业部总负责人。 民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，民生证券对阳光诺和核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、核心技术人员 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-043 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 截至本公告披露日，谢道生先生未以任何方式直接或间接持有公司股票。 （二）专利情况 谢道生先生任职期间，主要负责公司技术研发相关工作，目前已完成与研发 团队的工作交接，其离职不会对原有研发项目造成不利影响。 谢道生先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关使用权 均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形，其离职不影响公 司知识产权权属的完整性，不会对公司业务和技术创新产生不利影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员谢道生先生因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离 职手续；离职后，谢道生先生将不再担任公司及子公司任何职务。公司及董事会 对谢道生先生在职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心 感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 北京阳光诺和药物研究股份 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-044 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,328,237 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。 每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537,800,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用 70,618,507.55 元（相关费用均为不含税金 额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额 467,181,492.45 元，民生证券股 份有限公司已于 2021 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 47,402,000.00 元后的余款人民币 490,398,000.00 元汇入公司募集资金专户，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430 号）。 二、募集资金专户开立情况 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-045 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于注销部分募集资 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 金 | 太平洋证券、广发资管、国泰基金、玖鹏资产、国联基 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 | | 参会方式 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | 财务总监：张执交先生 | | | 员姓名 | 董事会秘书：魏丽萍女士 | | | 投资者关系活动 | 一、公司介绍环节 | | （2024 年 9 月） | --- | --- | |--------------|-------------------- ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-042 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-041 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13 日召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年9月10日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意选举张执交先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自2024第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-040 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"公司"）董 事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生递交的书面 辞职报告，赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务， 同时辞去公司董事会秘书、财务总监职务。公司于 2024 年 9 月 13 日召开公司第 二届董事会第十三次会议，董事会同意提名张执交先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，同意聘任张执交先生为公司财务总监、魏丽萍女士为公司董事会 秘书、黄紫冰女士为公司证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、关于非独立董事、董事会秘书、财务总监辞职的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生 递交的书面辞职报告，赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立 董事职务， ...