证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-073 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 29 日下午 1:00-2:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 公司参加本次说明会的人员包括：董事长利虔先生，董事、总经理刘宇晶先 生，董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生，交易对方代表，重组标的相关人 员，独立财务顾问主办人。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，上市公司将针对终止本次重大 资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 附件：投资者说明会会议内容 1. 重组终止了会对公司未来业绩增长 ...

公司代码：688621 公司简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 1 / 178 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-069 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第二届董事会第六次会议。本次会议通知于2023年8月17日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，符 合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股 东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意根据公司募集资 ...

民生证券股份有限公司 二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 为了提高公司募集资金使用效率和增加收益，在不影响公司募投项目建设实 施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）投资额度及期限 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳光 诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对阳光诺和使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号 2023-072 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实 施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产 品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度范围内行使投资决策 权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、 期间、选择现金管 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-070 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第二届监事会第六次会议。本次会议通知于2023年8月17日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-071 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了 2023 年半年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元 ...

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | | | | | 督导制度，已制定了相应的工作计划。 | | | 划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与阳光诺和签订《保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议已明确了双方在持续督导 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 期间的权利义务，并已报上海证券交易 | | | 义务，并报上海证券交易所备案。 | 所备案。 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期 | | 3 | 调查等方式开展持续督导工作。 | 回访、现场检查等方式，对阳光诺和开 | | | | 展了持续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | 2023年上半年度，阳光诺和未发生按有关 规定须保荐机构公开发表声 明的违 | | 4 | 法违规事项公开发表声明 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、法规及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届 董事会第六次会议审议事项的相关文件进行了认真审阅，现发表独立意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事 对第二届董事会第六次会议 有关事项发表的独立意见 根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项 目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投 资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不 存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的 情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板 ...

经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司2023年第一次临时股东大会审议通过公司拟通过发行股份及支付现金 方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（原名为"北京朗研生命科技控股有限 公司"，2023年7月3日完成注册地址及公司名称变更）100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下统称"本次重组"或"本次交易"）。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-065 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日召开第二届董事会第五次会议。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期 限，会议通知于2023年8月24日通过口头、电话与邮件等方式送达给全体董事。 会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出 ...