证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-019 悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创 新药物国际化产业园一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 141 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 236,880,862 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 236,880,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.2938 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等规范性文件以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京天驰君泰律 ...

2025年，是于伟仕进入医药行业的第40个年头。这40年里，他2/3的时间用在悦康药业的发展上，挖掘 了奥美拉唑肠溶胶囊、银杏叶提取物注射液等黄金单品，也见证了行业从仿制到创新的跃迁。 变化往往伴随阵痛。但同时，公司的生物药布局日益清晰，多款在研新药屡传捷报。3月中旬，于伟仕 接受《每日经济新闻》采访时表示，做创新药的挑战太大了，但必须做，"要用生物药最前沿的技术争 取所有疾病的治愈，要敢闯无人区"。 拥有多个年销亿元甚至10亿元单品 "药品质量只有一百分，九十九分等于零"。在悦康药业，这句随处可见的标语见证了公司24年发展史。 2001年，于伟仕揣着在南方地区医药贸易领域10多年摸爬滚打的经验，一路北上创立悦康药业。当时， 中国医药市场正值快速成长期，但药品质量参差不齐，进口药占据高端市场，于伟仕决心自己创 业，"做老百姓用得起的好药"，向医药研发、生产、销售一体化领域进军。 最初10年，悦康药业以仿制药生产为主，成立次年就获得了首个药品生产批件（盐酸林可霉素注射 液），随着奥美拉唑肠溶胶囊上市销售、注射用头孢曲松钠和注射用头孢哌酮钠获得第一批出口药品注 册证、国内唯一获得国产化学药物批文的"银杏叶提取物注 ...

悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2024 年 年度股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 悦康药业集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股 东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 悦康药业集团股份有限公司 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身 ...

悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 6 | 悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-014 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否 符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 悦康药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股90,000,000股，每股发行价格为人民币24.36元，募集资金 总额为219,240.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为201,751.55万元，上述资金已全 部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司取消使用剩余超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资 金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已 全部到位， ...

审计报告 悦康药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0129号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-125 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0129号 悦康药业集团股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了悦康药业集团股份有限公司（以下简称"悦康药业"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附 ...

内部控制审计报告 悦康药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0128号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0128号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为悦康药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 悦康药业集团股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了悦康药业集团股份有限公司（以下简称"悦康药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...