天驰君泰律师 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编: 100101 F6/A, North Star HuiBin Plaza, No. 8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规,以及中国证券监督管理委员会发布 的中国证券监督管理委员会公告(2022) 13 号《上市公司股东大会规则》 (2022年修订)(以下简称"《股东大会规则》")等规范性文件以及《悦康 药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京天驰 君泰律师事务所(以下简称"本所")接受悦康药业集团股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司于 2025年 1 月 3 日下午在北 ...

该《关注函》涉及公司产品"银杏叶提取物注射液"。 12月20日，国家医保局发布《关于对个别药企虚开发票制造"两套价格"问题进行关注的函》，其中提到 一款名为"银杏叶"的药品，底价每支8.5元，售价每支25.28元，医生每使用1支可提成4元。 对此，悦康药业表示，公司始终坚守国家法律法规及医保政策红线，秉持合法合规的经营理念，未指导 及要求通过经销商抬高挂网价格、实施不正当营销行为。 预计公司将面临营业收入、毛利率下降等风险。 价格调整对药品销售量的影响具有不确定性，调价对公司业绩的影响最终以公司后续披露的定期报告为 准。 公司将进一步加强管理，完善价格管理机制，按照公平合理、诚实信用、质价相符原则制定药品价格， 确保销售过程更加合规。 (完) 中新网北京12月31日电(赵方园)12月30日晚，悦康药业发布公告称，近日公司关注到国家医疗保障局办 公室下发的《关于对个别药企虚开发票制造"两套价格"问题进行关注的函》，引发市场广泛关注。 悦康药业称，针对《关注函》的事项，公司主动与事发所在地医疗保障局进行了沟通，申请优化调整银 杏叶提取物注射液产品价格，并承诺将该产品全国挂网价格由24.1元/支、18.14元/支( ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-061 悦康药业集团股份有限公司 关于近期相关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项。公司将密 切关注上述事项的后续进展，及时履行必要的信息披露义务。有关公司的信息以 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1、针对《关注函》的事项，公司主动与事发所在地医疗保障局进行了沟通， 申请优化调整银杏叶提取物注射液产品价格，并承诺将该产品全国挂网价格由 24.1 元/支、18.14 元/支（部分省份集采中标价格）统一调整为 11.2 元/支。同时， 公司后续将积极参与国家药品集采工作。公司始终坚守国家法律法规及医保政策 红线，秉持合法合规的经营理念，未指导及要求通过经销商抬高挂网价格、实施 不正当营销行为。 公司未来将在 ...

悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司综合市 场及行业环境变化，结合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等实际情况，拟 对部分募集资金投资项目完成期限进行延期。本次部分募集资金投资项目延期前后情 况如下： | 序 | 项目名称 | 原预计达到可使用状态 | 延期后预计达到可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | 日期 | | 1 | 研发中心建设及创新药研发项目 | 202 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：人民币万元 | 编号 | 项目名称 | | 投资总额 | 预计募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设及创新药研发项目 | FDA标准固体口服片剂生产车间 | 39,000.00 | 39,000.00 | | | 建设项目 固体制剂和小容 | 颗粒剂智能化生产线建设项目 | 8,000.00 3,500.00 | 7,000.00 3,500.00 | | | 量水针制剂高端 | | | | | 2 | 生产线建设项目 | 奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价研 究及胶囊剂生产线建设项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 项目 | 小容量注射剂智能化生产线建设 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 小计 | | 27,500.00 | 26,500.00 | | 3 | 原料药技术升级改造项目 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 4 | 智能编码系统建设项目 | | 8,000. ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-059 悦康药业集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金 投资项目"智能编码系统建设项目"，其他募投项目不变。公司监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-060 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-055 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有 限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司本次预计的 2025 年度日常关联交易事项为公司开展日常 经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商 定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司亦不会 因此类交易而对关联人产生依赖。 表决 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-058 悦康药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净 额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通 合 伙 ） 审 验 并 于 2020 年 12 月 18 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 [2020]230Z0290 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 ...