证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-055 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有 限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司本次预计的 2025 年度日常关联交易事项为公司开展日常 经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商 定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司亦不会 因此类交易而对关联人产生依赖。 表决 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-058 悦康药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净 额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通 合 伙 ） 审 验 并 于 2020 年 12 月 18 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 [2020]230Z0290 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 ...

终止部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资 金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已 全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普 ...

悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产 经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政 策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。因此，一致同 意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 特此决议！ 2024 年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议于2024年12月18日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-057 悦康药业集团股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人 民币 3,842.78 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为 准）用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为 7.50%。本次使 用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按规定 注销相关募集资金专用账户。 ●公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信证券股份 有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-056 悦康药业集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次公司（及子公司）与关联人发生的 日常关联交易预计金额合计为 30,597.00 万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、 于鹏飞、张启波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关 联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日 常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原 则 ...

——悦康药业首次覆盖报告 产品主导，新药布局将进入收获季 核心观点 ⚫ 悦康药业：创新转型的国产制药集团。公司成立于 2001 年，并于 2020 年在科创板 上市。近年来，存量品种稳健发展，创新药研发进展较快。2021 年，1.1 类抗 ED 新药"爱力士"爱地那非获批上市。2023 年，羟基红花黄色素 A 和复方银杏叶片双 双 NDA 获 CDE 受理。近 3 年，公司心脑血管药物总营收占比一直在 60%上下，毛 利率稳定维持在 92%-94%之间，业绩受到集采和反腐冲击略有波动。 ⚫ 心血管产品优势突出，"悦康通"遥遥领先。目前，公司共上市 86 款产品，覆盖心 脑血管、消化系统、男科和妇科等领域，其中 8 款心脑血管药物是主要营收来源。 "悦康通"（银杏叶提取物注射剂）作为公司当家产品，市场份额始终领先。2020- 2023 年，"悦康通"销售数量从 1.04 亿支增长至 1.61 亿支（CAGR 为 15.68%）。此外，活心丸是国家医保和基药目录双料品种，成长势头良好。 ⚫ 布局创新平台，单品成果转化开始。公司注重技术平台，管线布局完善，共有 9 个 核心技术平台，覆盖新药前期靶点发现、高通量筛选 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-053 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于头孢丙烯片 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20184107 上市许可持有人：悦康药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本 品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的相关信息 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的关于头孢丙烯片（规格：0.25g）的《药品补充申请批准通知 书》（通知书编号：2024B05594），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 一、上述药品的基本情况 药品名称：头孢丙烯片 剂型：片剂 规格：0.25g（按 C₁₈H₁₉N₃O₅S 计） 常见病菌具 ...

一、函告主要内容： 1、药品名称：YKYY026 注射液 2、IND 编号：31099 3、申请适应症：预防带状疱疹 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-054 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于子公司 YKYY026 注射液 获得 FDA 临床试验批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州天龙药业 有限公司（以下简称"杭州天龙"）于近日获得美国食品药品监督管理局（以下 简称"FDA"）关于同意 YKYY026 注射液用于预防带状疱疹进行临床试验的函 告（Study May Proceed Letter，IND 编号：31099）。现将相关情况公告如下： 4、申请人：杭州天龙药业有限公司 5、申报阶段：临床试验 1、本品获得 FDA 批准的新药临床试验是公司新药研发的阶段性成果，是 公司新药研发国际化的重要体现。但由于医药产品具有高科技、高风险、高附 加值的特点，药品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多、风险 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创 新药物国际化产业园一楼会议室。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-052 悦康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 147 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,195,992 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,195,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 17.1427 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...