证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-006 悦康药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 5 亿 元（含 5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不 超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司董事长在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负 责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 ...

公司代码：688658 公司简称：悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 悦康药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-018 ●悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025 年第一次临时 股东大会审议通过的使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司 此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及他人 提供财务资助的承诺。 ●公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信证券股份 有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元； ...

悦康药业集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘 维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-016 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-017 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整， 客观地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-004 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 该议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第二届董事会战 略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《悦康药业集团股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-010 悦康药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 692,012,425.30 元。公司根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司 未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的 能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公 司 2024 年度拟不进行利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红 的相关比例计算。公司 2024 年度以集中 ...

单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 378,087.60 | 419,630.07 | | -9.90 | | 营业利润 | 15,906.29 | 23,175.28 | | -31.37 | | 利润总额 | 15,235.76 | 22,326.83 | | -31.76 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 12,371.70 | 18,479.57 | | -33.05 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 11,075.87 | 13,236.92 | | -16.33 | | 基本每股收益（元） | 0.28 | 0.41 | | -31.71 | | 加权平均净资产收益率 | 3.46% | 4.85% | 减少 1.39 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | | | | | （％） | | | 总资产 | 573,811.24 | 591,127.64 | | -2. ...

è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œæ'¦åº·è ¯ä¸š(688658)1月10日晚间公告，全资å å… Œ¸æ 州天龙近日获得美国食å"è ¯å"监ç £ç®¡ç †å± €ï¼ˆç®€ç§°â€œFDA†）关于å ξ"YKYY025注射液用于预防呼å ¸é"å ˆèƒžç—… 毒（RSV）引起的下呼å ¸é"疾病进行临床试验的函告。 ...