证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-046 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 。 不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上市公司亦不会因 此类交易而对关联人产生依赖。 2024 年 10 月 30 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此决议！ 悦康药业集团股份有限公司 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第二次会议于2024年10月30日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际 需要，交易双方按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场 价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司 独立性产生影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同 意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 独立董事：陈可冀、王波、程华 ...

悦康药业集团股份有限公司 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-049 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、 应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损 失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其 他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应 收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关规定，为客 观公 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-048 悦康药业集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 2 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-047 悦康药业集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 16日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额合计为 20,107.00 万元人民币（不含税）。具体 内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有 限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于 2024 年 9 月 30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司新增日常关联交易预计金额合计为 5,800 万元人民币（不含税）。具体内 容详见公司于上海证 ...

悦康药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------- ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-045 原药品批准文号：国药准字 H20123348 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于注射用头孢美唑钠 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的关于注射用头孢美唑钠（规格：0.5g）的《药品补充申请批准 通知书》（通知书编号：2024B04703），该药品通过仿制药质量和疗效一致性 评价。 一、上述药品的基本情况 药品名称：注射用头孢美唑钠 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₅H₁₇N₇O₅S₃计） 注册分类：化学药品 上市许可持有人：悦康药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 悦康药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-043 悦康药业集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合 计为 5,800 万元人民币（不含税）。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 本次新增日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增 2024 年 度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易按照公平、公 正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格， ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-044 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 30 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会主 席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有 限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易事项为公司开展日常经营 活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价， 交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上 市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.c ...