海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929 号）同意注册，深圳市龙图光 罩股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 3,337.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 18.50 元，募集资金 总额为人民币 61,743.75 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 55,346.25 万元。本次发行证券已于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 8 月 6 日至 2027 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：龙图光罩 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷凯奇、严胜 | 被保荐公司代码：688721 | 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续督 导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下： 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4][5]. Core Views - The company is expected to benefit from the domestic substitution logic in the semiconductor mask plate market, with a projected 10.5% year-on-year growth in net profit for 2024 [2][4]. - The company's revenue for 2024 is forecasted to be 247 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.9%, while the net profit attributable to shareholders is expected to reach 92 million yuan, up 9.8% year-on-year [2][12]. - The report highlights the company's strong customer relationships with major clients such as Huahong Grace, Chipone, and BYD Semiconductor, indicating high customer stickiness and potential for future growth [3][4]. Financial Summary - **Revenue and Profitability**: - 2024 revenue is projected at 247 million yuan, with a growth rate of 12.9% year-on-year. The net profit is expected to be 92 million yuan, with a growth rate of 9.8% [2][12]. - The gross margin for 2024 is estimated at 57.01%, a decrease of 1.86 percentage points year-on-year, while the net margin is projected at 37.25%, down 1.05 percentage points year-on-year [2][12]. - **Business Segmentation**: - The quartz mask plate segment is expected to account for over 80% of total revenue in 2024, with a revenue of 200 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.5% [3][4]. - The soda mask plate segment is projected to generate 46 million yuan in revenue, a slight decline of 0.5% year-on-year [3]. - **Future Projections**: - The company anticipates net profits of 121 million yuan, 156 million yuan, and 191 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding P/E ratios of 56, 44, and 36 [4][5]. Market Position - The company is identified as a rare independent third-party semiconductor mask plate manufacturer in China, with significant market potential as the global mask plate market is projected to reach 62.3 billion yuan by 2028 [4][5]. - The report emphasizes the increasing demand for mask plates driven by product iterations and production line expansions in the semiconductor industry, alongside a clear trend towards domestic substitution [4].

深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行 职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下： 公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案》。因此，本人于 2023 年 9 月 13 日开始担任公司独立董事。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作简历、专业背景以及兼职情况 安丰伟先生，1982 年出生，中国国籍，博士学历，半导体集成科学专业。 授、副教授；2018 年 4 月至 2019 年 2 月，任职于日本松下半导体有限公司， 担任主管工程师；2019 年 3 月至今，担任南方科技大学深港微电子学院副教 授；自 2023 年 9 月起，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独 ...

| | | 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | | 委托单位：深圳市龙图光罩股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | 联系电话：0755-23207580 | | | | | | | | | | | | | 附表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 | | | | | 单位：元 | | | | | 占用方与 | 上市公 | | | | | | | | | | 资金占用 | | | | | | 2024 年度占用 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-013 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-009 深圳市龙图光罩股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司 监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等合 适的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席侯广杰先生主持，应当出席监事 3 位，实际出席 3 位，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十三次会议决议公告 （一） 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议并表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-011 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后 方可实施。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内未分配利润为 182,107,067.80 元，母公司未分配利润为 185,294,713.81 元，依照孰低原则可供分配的利润为 182,107,067.80 元。公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的股份总数为基数 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 录 | 1-5 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929 号《关于同意 深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,337.50 万股，发行价格为每股 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元后，募集资金净额为 人民币 55,346.25 万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2024 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕 第 010053 号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 52,369.05 万元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,628.75 万元；于 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 12 ...