深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币 ni 种：人民币 1 / 12 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|------------- ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-014 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 问题征集方式：投资者可于2024年10月28日（星期一）18:00前将需要了 解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@starmask.net）或扫描 下方二维码进行会前问题征集，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月22日发布 公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三 季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年10月29日上午10:00-11:00举行2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 1 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）上午1 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南 第 3 号——日常信息披露》及其附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》 等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2024年第三季度的 经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与 报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会 议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司结合实际情况对 相关治理制度进行了制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》 | 董事会 | | 2 | 《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 董事会 | | 3 | ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-011 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于制定相关制度的公告》（公告编号：2024-012 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深 圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,337.50 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 6,3 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-013 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用外 汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额 置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置 换资金视同募投项目使用资金。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 三、使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的原因 公司募投 ...

股票交易异动的公告 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-009 深圳市龙图光罩股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年9 月30日至10月9日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据上海证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 重要内容提示： 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对 公司股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核查，相关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行 业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3个 交易日内（2024年9月30日、2024年10月8日、2024年10月9日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上 ...

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司： 本人已于 2024 年 10 月 9 日收到贵公司发来的《深圳市龙图光罩 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回 复如下： 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。 特此回函！ 实际控制人（签名）： 2024 年 10 月 9 日 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司： 本人已于 2024 年 10 月 9 日收到贵公司发来的《深圳市龙图光罩 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回 复如下： 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：龙图光罩 证券代码：688721 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | R | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 华金证券、申万宏源、海通证券、中信证券、国泰君安、 | | | | 招商证券、东方证券、浙商证券、银河证券、华安证券、 | | 参与单位 | | 华福证券、方正证券、三花资产、河床投资、盈峰资本、 | | | | 鑫鼎基金、远东宏信、前海钰锦、金字塔投资、金鼎资 | | | | 本、国健安投资基金、亚太汇金基金、嶺信资本、红猫资 | | | | 管、宝莱特、新财道家族办公室 | | 时间 | 2024 年 9 ...